NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев

"о`Город" специальный выпуск №16, 26 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.
Продолжение...

Начало

NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев

Александр Моисеев.

Протокол допроса подозреваемого

Криминальное дело №

04.10.2011.a.

Начало допроса: 09:00

1. Данные подозреваемого:

a) Имя: Aleksandr Moissejev (Александр Моисеев)
b) Личный код: ххххххххххх
c) Гражданство: Эстония
d) Образование: высшее
e) Родной язык: русский
f) Семейное положение: женат
g) Место жительства: Таллин, Лоодуметса
h) Место работы или учёбы: AS Narva Bussiveod, руководитель проектов
i) Контактные данные: хххххххх
jj Документ, удостоверяющий личность: водительское удостоверение

KrMS § 34. Права и обязанности подозреваемого

(1) Подозреваемый имеет право:

1) знать, в чем он подозревается, давать показания по поводу имеющегося подозрения или отказаться от дачи показаний; 2) быть уведомлен о том, что его показания могут быть использованы как свидетельство против него самого; 3) пользоваться помощью защитника; 4) иметь свидания с защитником наедине; 5) быть допрошен в присутствии защитника, участвовать в очных ставках, в проверке показаний на месте и предъявлении его для опознания; 6) участвовать в рассмотрении в суде ходатайства о заключении под стражу; 7) представлять доказательства; 8) заявлять ходатайства и приносить жалобы; 9) знакомиться с протоколами процессуальных действий и делать заносимые в протокол заявления в отношении условий, хода и результатов процессуальных действий, а также содержания их протоколов; 10) дать согласие на применение согласительного производства, участвовать в переговорах в порядке согласительного производства, вносить предложения о виде и мере подлежащего применению наказания, а также заключить или не заключить соглашение о применении согласительного производстве. (2) Свидание, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи, может быть прервано для совершения процессуального действия, если оно длилось не менее одного часа.

(3) Подозреваемый обязан:
1.являться по вызову следственного органа, прокуратуры или суда;
2. участвовать в процессуальных действиях и подчиняться распоряжениям следственного органа, прокуратуры и суда.

2. Подозреваемому зачитаны его права и объяснена их суть.
/ (подпись подозреваемого)

3. Присутствие переводчика: нет

4. Иные участники допроса: защитник Игорь Белугин

5. Использованная техника: компьютер ML, принтер HP.

6. Квалификация обвинения:

Александр Моисеев подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года в г. Нарва действуя совместно с Алексеем Вороновым, и с целью получения имущественной выгоды - денежного вознаграждения от OÜ VP Market (настоящее наименование Maxima Eesti OÜ) за использование своего влияния на членов совета AS Narva Bussiveod - Сергея Никитина и Елизавету Чертову, а так же члена правления AS Narva Bussiveod - Андруса Тамм, и имея влияние на вице-мэра г. Нарвы Софью Хомякову. Создал определенные условия при которых OÜ VP в рамках определенной схемы был вынужден платить за решение им и А. Вороновым вопросов связанных с покупкой OÜ VP Market у AS Narva Bussiveod зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене, которая не соответствовала рыночной, но приемлемой для покупателя, а именно - 22 000 000 крон. А так же он и А. Воронов осуществляли свое реальное влияние на чиновника Нарвского городского управления (должностное лицо) -вице-мера по городскому хозяйству Софью Хомякову с целью добиться от нее с использованием служебного положения совершения деяния в интересах лица - OÜ VP Market, предоставляющего имущество или иную льготу. В результате оказанного Моисеевым и Вороновым влияния OÜ VP Market беспрепятственно получило в городе Нарва разрешения на строительство и детальную планировку торгового центра по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55, в обход существующих 22-х ограничений установленных Нарвским департаментом Архитектуры и Городского планирования.

Таким образом, А. Моисеев совместно с А. Вороновым создали определенную схему, в рамках которой они должны были получить плату от OÜ VP Market, которая заключалась в следующем: Алексей Воронов договорился с Вадимом Орловым, о том, что тот используя свои знания в местном бизнесе будет оказывать различные услуги, в том числе и маклерские для OÜ VP Market, за что половину заработанных от OÜ VP Market денег, Орлов должен будет по договору перевести на указанную Вороновым фирму. После чего, по заданию А. Воронова который организовал подготовку и подписание фиктивного маклерского договора от 01.08.2006 года между OÜ VP Market и OÜ S.V.O. Baltic International на основании которого OÜ S.V.O. Baltic International обязался для OÜ VP Market найти на территории г. Нарва подходящий для строительства торгового центра участок размером до 2700 т2, Орлов передал указанный договор на подпись Лине Яровой. Так же Воронов 28.08.2006.Г составил фиктивный акт приема-передачи, на основании которого подтверждалось, что OÜ S.V.O. Baltic International передает OÜ VP Market в соответствии с 01.08.2006.а. заключенным маклерским договором в полном объеме и с требуемым качеством произведенную работу. В действительности, не Вадим Орлов не OÜ S.V.O. Baltic International не выполняли для OÜ VP Market никакой работы. На основании поддельного А. Вороновым акта OÜ S.V.O. Baltic International 20.08.2006.а. выставил счет nr 276 на сумму 2360000 крон к OÜ VP Market.

До момента оплаты счета А. Моисеев обратился к Вадиму Орлову с предложением купить у него квартиру но адресу Нарва Йоала 3-25 по стоимости 2 500 000 крон, реально превышающей рыночную стоимость квартиры, которая на 01.09.2006 года составляла 1 500 000 крон, то есть при покупке квартиры у Моисеева Орлов должен был в действительности переплатить ему 1000000 крон. Таким образом, А. Моисеев намеревался получить свою часть платы от OÜ VP Market за оказываемое им и Вороновым влияние на членов совета и члена правления AS Narva Bussiveod, а так же на вице-мэра г. Нарвы Софью Хомякову.

28.08.2006. года на банковский счет nr 334226560003 OÜ S.V.O. Baltic International была переведена сумма 2 360 000 крон и 08.09.2006 г. на тот же счет сумма 236000 крон. 28.08.2006 г. со счета OÜ S.V.O. Baltic International по распоряжению Вадима Орлова был осуществлен перевод в сумме 52000 крон на банковский счет № 334139580002 принадлежащий Вадиму Орлову. А Вадим Орлов 30.08.2006 г заплатил 525000 крон Елене Моисеевой как часть платы за покупку квартиры по адресу Нарва Йоала 3-25 остальную часть покупной цены квартиры Орлов выплатил А. Моисееву из личных средств. Таким образом, Александр Моисеев получил за оказание действительного влияния на чиновника Нарвской горуправы - Софьи Хомяковой 525 000 крон.

Вторая часть платы от OÜ VP Market. Александром Моисеевым так же была получена с использованием схемы, при помощи которой он скрывал себя как собственника имущества добытого преступным путем - отмывания денег.

Тем самым Александр Моисеев совершил преступление предусмотренное KarS § 2981 lg 1 -принятие имущества или иной льготы в обмен на то, что лицо незаконно использует свое реальное или предполагаемое влияние с целью добиться от должностного лица, выполняющего функции публичного управления, с использованием его служебного положения совершения или несовершения деяния в интересах лица, предоставляющего имущество или иную льготу, или третьего лица.

Александр Моисеев подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года в г. Нарва, осуществлял отмывание денег полученных в результате совершения преступления - подделки и использования поддельного документа, а так же торговли влиянием. В рамках определенной схемы OÜ VP Market вынужден был платить А. Моисееву и А. Воронову за решение вопросов связанных с покупкой OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) у AS Naiva Bussiveod зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене которая не соответствовала рыночной, но приемлемой для покупателя. А так же А. Моисеев и А. Воронов осуществляли свое реальное влияние на чиновника Нарвского городского управления (должностное лицо) - вице-мера по городскому хозяйству Софью Хомякову с целью добиться от нее с использованием служебного положения совершения деяния в интересах лица - OÜ VP Market, предоставляющего имущество или иную льготу. За указанные действия OÜ VP Market заплатил Моисееву 1100000 крон из которых 525 000 крон Вадим Орлов отправил переводом за покупку квартиры Елене Моисеевой. Принадлежность к оставшимся 575000 крон Александр Моисеев скрыл при помощи Елены Пахомовой и OÜ IV Invest Development.

02.06.2006 года OÜ IV Invest Development в лице Елены Пахомовой по просьбе Александра Моисеева заказывал у S.V.O. Baltic International фиктивную услугу по составлению бизнес-плана на развитие фирмы, по поводу чего сторонами был подписан договор на осуществление консультационных услуг со стороны OÜ S.V.O. Baltic International. На основании договора OÜ IV Invest Development оплатил 640000 крон на счет S.V.O. Baltic International в качестве предоплаты. Полученные по переводу от OÜ IV Invest Development 640000 крон, Вадим Орлов по просьбе Александра Моисеева перевел в качестве кредита на OÜ SV Evrokvaliteet. Так же по просьбе А. Моисеева Вадим Орлов дал распоряжение бухгалтеру OÜ SV Evrokvaliteet Антонине Добровольской на оплату части стоимости недвижимости по адресу Нарва Линда 4.

Договор между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International не мог подлежать исполнению, по причине того, что OÜ IV Invest Development не подпадает под критерии Европейских фондов, то есть его деятельность не совпадает с деятельностью которую могут финансировать в качестве поддержки развивающегося предпринимательства. После договор заключенный между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International был, расторгнут и деньги в сумме 575000 крон которые ранее OÜ S.V.O. Baltic International получил от фиктивного договора с OÜ VP Market возвращены на IV Invest Development.

В декабре 2010 года Александр Моисеев потребовал от Вадима Орлова и Елены Каврус продать фирму OÜ SV Evrokvaliteet, что и было сделано 22.12.2010 года. Новым пайщиком и членом правления OÜ SV Evrokvaliteet стал Роберт Казюлькин.

Таким образом, Александр Моисеев используя денежные средства, полученные от совершения преступления - торговли влиянием, и имея своей целью скрыть свою принадлежность как собственника недвижимости Нарва Линда 4 и скрыть происхождение денег использовал OÜ SV Evrokvaliteet для осуществления схемы отмывания денег.

Вышеописанной деятельностью, Александр Моисеев, скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления подделки документов и злоупотребления влиянием - деньги в крупном размере 575 000 крон, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Александр Моисеев совершил преступление предусмотренное KarS § 394 Jg. 2 р. 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.

7. Показания:

Вам понятно в чем Вы подозреваетесь?

Ответ А. Моисеева: Мне не понятно в чем я подозреваюсь.

Вопрос следствия: Вы совершали преступления в которых Вас подозревают?

Вы готовы дать показания по существу подозрения?

Ответ А. Моисеева: Я не совершал преступлений в которых меня подозревают.

Я готов дать показания по существу подозрения. В указанный в подозрении период времени, никаких действий совместно с Алексеем Вороновым с целью получения имущественной выгоды - денежного вознаграждения от OÜ VP Market я не совершал. На членов совета AS Narva Bussiveod - Сергея Никитина и Елизавету Чертову, а так же члена правления AS Narva Bussiveod - Андруса Тамм, и так же на вице-мэра г. Нарвы Софью Хомякову я никакого влияния не оказывал. Сумма сделки в 22 000 000 крон мне не о чем не говорит, я не могу ее оценить. Совместно с Вороновым я не оказывал влияния на вице-мера по городскому хозяйству Софью Хомякову с целью добиться от нее с использованием служебного положения совершения деяния в интересах лица - OÜ VP Market. Про существующие 22 ограничения установленных Нарвским департаментом Архитектуры и Городского планирования мне ничего не известно.

Про описанную в подозрении схему между Орловым и Вороновым касаемой маклерского договора с OÜ VP Market мне ничего не известно.

В отношении покупки у нашей семьи квартиры по адресу Нарва Йоала 3-25, поясняю следующее:
- стоимость частного жилища определяется не только квадратными метрами, но и качеством отделки и местом расположения недвижимости, качеством отделки помещений общего пользования, безопасностью и комфортностью проживания. Стоимость квадратного метра с отделкой высшего качества в доме с высокими потолками, с отремонтированными подъездами и хорошими соседями, не сопоставима со стоимостью квадратного метра панельного дома находящегося в районе очистных сооружений города Нарва. Хочу добавить, что квартира по адресу Нарва Йоала 3-25 продавалась не только с отделкой высокого качества, но и была укомплектована кухонной мебелью из массива дуба, с полным комплектом кухонной техники и гранитной столешницей, обеденный гарнитур, мягкая мебель для зала, спальный гарнитур с системой матрасов и со шкафами для одежды, система кондиционирования воздуха, действующий камин, внутренние двери сделанные на заказ, 2 санузла и один из них джакузи. Хочу представить следствию копию ответа на мое обращения от OÜ Pimeaia Kinnisvara Тармо Виллемса по поводу продажи им аналогичных квартир в условиях экономического кризиса. В этой связи хочу сказать, что квартира по адресу Нарва Йоала 3-25 продавалась в условиях экономического подъема, а квартиры Тармо Виллемса продавались в условиях кризиса и без мебели. Таким образом, я считаю, что квартира по адресу Нарва Йоала 3-25 стоимостью 2500000 крон абсолютно соответствовала реальной стоимости на тот момент. Площадь квартиры была 107 м-2. 525000 крон были действительно получены на счет моей жены в счет честной оплаты продаваемого жилья, а остальную часть оплаты от покупателя поступила в соответствии с условиями нотариального договора.

Я хочу пояснить, что в Нарвском городском собрании крупных инвесторов курирует кто-либо из депутатов. OÜ VP Market являлся крупным инвестором и его курировал Михаил Стальнухин и организовывал все встречи которые проходили у него в кабинете. В указанное время я был председателем комиссии по городскому хозяйству при Нарвском горсобрании и в мои обязанности входило рассмотрение всех дел связанных с городским хозяйством.

По второй части подозрения могу сказать, что в указанный период времени я не совершал отмывания денег, преступления - подделку, использование поддельных документов и торговлю влиянием не осуществлял. Про определенную схему с OÜ VP Market мне ничего не известно, я в этой схеме не участвовал. По цене которая не соответствует рыночной, но приемлема для покупателя я ничего пояснить не могу, так как я не участвовал в схеме указанной в подозрении. Никаких действий указанных в подозрении в отношении OÜ VP Market я не совершал и как следствие оплату в 1100000 за указанные действия я не получал.

Про сделку между OÜ IV Invest Development в лице Елены Пахомовой и S.V.O. Baltic International мне ничего не известно. По поводу продажи фирмы OÜ SV Evrokvaliteet я поясняю следующее:

- о продаже этой фирмы я узнал от Эдуарда Старикова, который дважды назначат время сделки у нотариуса с Еленой Каврус с целью купить эту фирму. Я предполагаю, что Э. Стариков отказался заключать сделку, по тому, что купил другую фирму Вадима Орлова которая в настоящее время называется Edu24, и по кредитным договорам OÜ SV Evrokvaliteet должна его новой фирме -700000 крон. Как я предполагаю по нецелесообразности у него - Старикова отпала потребность в покупке OÜ SV Evrokvaliteet. Но он был заинтересован, что бы какое-либо лицо купило OÜ SV Evrokvaliteet, что бы без судебных решений в разумные сроки исполнить обязательства на 700000 крон.

После чего я поговорил на эту тему с Андрусом Тамм и узнал от него, что он вел переговоры OÜ SV Evrokvaliteet с лета 2010 года. Андрус мне объяснил, что необходимость этих переговоров была обусловлена, тем, что OÜ SV Evrokvaliteet взял у нега в долг 300000 крон и никаким образом не возвращал. По финансовому анализу OÜ SV Evrokvaliteet, получается, что финансовый поток от коммерческой деятельности - сдачи имущества в аренду никак не соответствует балансовой стоимости этого имущества и взятым на себя обязательствам. То есть при аренде Линда 4 по цене примерно 2,20 евро за квадратный метр (как пример Таллиннская полиция арендует помещения за 10 евро квадратный метр), общею дохода от аренды помещений порядка 20000 евро в год и взятых на себя обязательств частным фирмам порядка 1 000 000 крон (63911,64 евро) и стоимость банковских кредитов порядка 130 000 евро, получается, что стоимость финансового потока не соответствует стоимости имущества на сегодняшний день. Что сейчас, что в декабре 2010 года для меня нет и не было никакой целесообразности покупать указанную фирму, если только не верить, что в скорое преодоление кризиса и быстрого развития рынка недвижимости г. Нарва. OÜ SV Evrokvaliteet не в коей мере не является и не являлось моим имуществом не фактически, не юридически. Что подтверждается показаниями Елены Каврус на процессе Софьи Хомяковой. Прошу следствие приобщить протокол судебного заседания по процессу Софью Хомяковой, а именно показания Елены Каврус, Вадима Орлова и Софьи Хомяковой в части собственника Линда 4.
Более мне сказать нечего.

8. Дополнения к протоколу: копия ответа на обращения от OÜ Pimeaia Kinnisvara Тармо Виллемса на 2х листах.

9. Замечания к протоколу: Протокол составлен верно. Мною прочитан. Замечаний не имею.
/ (подпись подозреваемого)

10. Участникам допроса пояснено, что согласно KrMS § 214 любые данные предварительного допроса могут быть обнародованы с разрешения прокуратуры и в указанном ею объёме.

11. Защитник обязан хранить в тайне полученные им в ходе оказания защиты данные. Защитнику разрешено полученные в ходе оказания защиты данные передавать подзащитному. Защитнику может полученные в ходе оказания защиты данные обнародовать только с разрешения подзащитного и если этого требуют интересы защиты.

Окончание допроса: 10:05

NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.

Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------