"о`Город" специальный выпуск №29, 02 октября 2013г. (распространяется бесплатно).
NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов
 |
| Вадим Орлов. Коллаж. |
Криминальное дело №
08.11.2011.г.
Начало следственного действия: 10:45
1. Данные свидетеля:
1) Имя: Vadim Orlov (Вадим Орлов)
2) Личный код или дата рождения: ххххххххххх
3) Гражданство: Эстония
4) Образование: высшее
5) Место жительства: Нарва, Йоала
6) Место работы или учёбы: Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, член правления
7) Контактные данные: хххххххх
8) Отношения с подозреваемым: нет
9) Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Права и обязанности свидетеля:
Свидетель обязан давать правдивые показания, если для отказа от дачи показаний отсутствуют законные основания, предусмотренные статьей 71-73 настоящего кодекса (ч.З ст.66 УПК). Свидетелю разъясняется его право на собственноручную запись показаний (н.1 ст.68 УПК). Свидетель может при даче показаний пользоваться письменными заметками, если его показания связаны с цифровыми данными, именами и другими данными, которые трудно удержать в памяти, а также иными документами (ч.З ст.68 УПК). Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля имеют: родственники подозреваемого или обвиняемого по нисходящей и восходящей линиям, родные и сводные сестры и братья подозреваемого или обвиняемого, а также лица, состоящие или состоявшие в браке с родными или сводными сестрами и братьями подозреваемого или обвиняемого, отчим, мачеха или приемные родители, пасынки, падчерицы или приемные дети подозреваемого или обвиняемого, усыновители или усыновленные подозреваемого или обвиняемого, супруг (супруга) подозреваемого или обвиняемого, постоянно сожительствующее с ним лицо и его родители, в том числе после прекращения брака или постоянного сожительства (ч.1 ст.71 УПК). Свидетель может отказаться от дачи показаний также в случае, если эти показания могут быть использованы в качестве обвинения в совершении преступления или проступка его самого или лиц, перечисленных в части 1 настоящей статьи (ч.2 ст.71 УПК). Право отказаться в качестве свидетеля от дачи показаний об обстоятельствах, ставших известными в связи с профессиональной деятельностью, имеют: священнослужители зарегистрированных в Эстонии религиозных организаций, защитники и нотариусы, если иное не установлено законом, медицинские работники и фармацевты в случае обстоятельств, касающихся происхождения, искусственного оплодотворения, семьи или состояния здоровья лиц: лица, на которых по закону возлагается обязанность хранения служебной или профессиональной тайны (ч. 1 ст,72 УПК). Свидетель вправе отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, в отношении которых применяется Закон о государственной тайне (ч. I ст,73 УПК),
2. Свидетелю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 66-73 УПК и разъяснено их содержание. Свидетель, достигший 14-летнего возраста, предупреждается об ответственности по ст.318 и 320 ПК за отказ от дачи показаний без законного основания и за дачу заведомо ложных показаний.
/ подпись свидетеля
3. В следственном действии участвует переводчик: нет
4. В допросе участвуют: нет
5. Использованные технические средства: компьютер DELL, принтер HP.
6. Показания:
Прошу допрашивать меня на русском языке. Я ознакомлен с правами свидетеля и предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и о безосновательном отказе от дачи показаний. Мне разъяснено право отказа от дачи показаний против себя и своих близких.
По существу дела могу пояснить следующее - я полностью придерживаюсь показаний ранее данных мной в качестве подозреваемого 22.02.2011 года. А именно - в конце весны или в начале лета 2006 года, точную дату я не помню, по телефону ко мне обратился Алексей Воронов и сообщил, что ко мне есть предложение помочь хорошим людям найти земельный участок. Мы договорились о встрече с Вороновым в кафе Европа. На встрече был Алексей Воронов, Игорь Сумарок и представители OÜ VP Market по имени Сваюнас и Арунас фамилий не помню. На встрече, мне объяснили Арунас и Сумарок, что OÜ VP Market ищет активно себе недвижимость для развития магазинов, а именно на каждые 10000 человек населения должен быть магазин Максима X, а на 50000 населения должен быть магазин Максима XX. К тому моменту со слов Арунаса они открыли в Нарве 2 или 3 магазина Максима X и теперь они ищут место для того, что бы открыть магазин XX. Арунас и Воронов меня попросил собрать побольше информации, о том, кто продает участки в Нарве, какие в городе будут проекты и т.д. То есть, я должен был для OÜ VP Market собрать информацию как услугу. Мы с Вороновым на этой встрече договорились, что через определенное время, я должен буду назвать ему стоимость моей услуги. На этом мы разошлись.
Через день или два после переговоров с литовцами, Воронов по телефону попросил у меня отдельной встречи. При встрече, на Вакзали 19, я сказал Воронову, что готов сделать работу для литовцев примерно за 500000 крон плюс налог. Воронов мне сказал, что цену для литовцев он назовет сам и это будет 2 200 000 крон плюс налог с оборота. Воронов мне объяснял, что моя информация для литовцев будет ценная, и они платят такие большие деньги, а потом смогут в ходе работы сэкономить больше. Речь шла о специфике продажи недвижимости, на базе моей информации для OÜ VP Market, который сможет купить для себя недвижимость по более выгодным ценам. Но, со слов Воронова половину денег полученных от литовцев, я должен был заплатить на его фирму Amerplastar, для этого он составит договор. То есть Воронов хотел получить ог меня половину стоимости, которую он назвал для литовцев. Воронов в тот день мне дал на бумаге проект маклерского договора и сказал, что по такой форме надо будет составить договор для Максима. Я согласился на предложение Воронова, и в дальнейшем составил на основе данного Вороновым договора, маклерский договор между OÜ S.V.O. Baltic International и OÜ VP Market, который в двух экземплярах дал на подпись Лине Яровой без объяснения всех обстоятельств данной сделки.
Затем в конце июля 2006 года, я поехал в офис OÜ VP Market г. Таллинн Петербургское шоссе, где я отдал два экземпляра секретарю для Арунаса. В тот день, я не с кем не встречался и переговоров не вел. Через несколько дней мне позвонил Воронов, с просьбой забрать подписанный договор из Максима. Я съездил в Таллинн в офис OÜ VP Market, где забрал договор и в тот день я вел переговоры с Арунасом. Арунас мне рассказал, что у них есть планы построить на ул. Креенхольми 52 магазин XX, и не только я один занимаюсь этим вопросом. То есть, он мне дал понять, что у него есть несколько человек которые занимаются этим вопросом. Так, я понял, что, агенты OÜ VP Market ведут переговоры по этому объекту недвижимости. Арунас сказал, что им нужна информация, о том какие планы развития у города Нарвы на его административной территории, что планируется в ближайшее время городом построить, и что из недвижимости будет продаваться городом. Арунас спрашивал - обращались ли ко мне частные инвесторы по поводу развития отдельных объектов в городе. В ходе этой беседы с Арунасом, он не акцентировал внимание на объекте Креенхольми 52, хотя на первой встрече он был очень заинтересован в названном объекте. Из нашей беседы Арунас, меня попросил сделать отчет и передать ему в бумажном виде.
Примерно в это же время во время разговора с Александром Моисеевьм, он мне сказал следующее - «я знаю, что ты ищешь квартиру, и я предлагаю тебе вариант рассмотрения покупки моей квартиры на Йоала 3-25». Меня это предложение заинтересовало, и мы с Соней ходили смотреть Сашину квартиру и обсуждали, что останется в квартире после ее продажи. Саша оставлял в квартире бытовую технику, мебель, светильники. Саша нам назвал стоимость квартиры - 2500000 крон и предложил подумать, сказав, что у него есть покупатель за такие деньги.
Еще через несколько дней, у меня была встреча с Вороновым, на которой Воронов мне сказал следующее - «я знаю, что ты собираешься покупать квартиру у Моисеева. У тебя есть возможность заплатить за нее со второй части суммы, которую заплатит OÜ VP Market». Я этот разговор не поддержал, но для себя я понял, что от предложения Моисеева по покупке квартиры мне отказаться уже не придется и за квартиру, придется заплатить частью денег, которые будут получены в результате сделки с OÜ VP Market.
В течении августа-сентября 2006 года я делал для OÜ VP Market отчеты об экономической ситуации в Нарве, и об известных мне инвестиционных проектах в городе Нарва. Названные отчеты я распечатывал, подписывал, лично отвозил в офис OÜ VP Market и передавал секретарю или лично Арунасу. Таким образом, я отвозил в Максиму 2 или 3 своих отчета. Переданные мной отчеты я не с кем из OÜ VP Market не обсуждал. В одном из отчетов я указывал для OÜ VP Market про участок, на котором сейчас расположен магазин XX, как я помню названный магазин стоит на двух участках, про один из которых я и указывал в отчете - то есть называл имя собственника. Этот отчет был мной передан в OÜ VP Market в августе или сентябре 2006 года.
Реально, я для OÜ VP Market не нашел, не одного участка недвижимости на котором в дальнейшем был построен магазин или такой участок был куплен OÜ VP Market. То есть в ходе работы суть маклерского договора координально поменялась, если изначально литовцы у меня просили участок на Креенхольми, то после, в ходе работы ушла привязка к конкретному объекту (Креенхольми), а собранная мной информация для OÜ VP Market приобрела общий характер. То есть, таким образом, не я не кто иной из OÜ S.V.O. Baltic International не оказал маклерской услуги для OÜ VP Market указанной в договоре.
По оплате маклерского договора, могу пояснить следующее: В конце августа 2006 года мне позвонил Воронов и сообщил, что скоро мне должны будут поступить средства от OÜ VP Market, и попросил не забыть перечислить деньги его фирме. OÜ VP Market оплатил на счет OÜ S.V.O. Baltic International в августе 2006 года 2 360 000 крон и позднее в сентябре 2006 года 236000 крон всего было переведено 2596000. Получив деньги, я сразу осуществил денежный перевод в сумме 1248000 крон со счета OÜ S.V.O. Baltic International на OÜ Amerplastar, Как я помню, в августе 2006 года Воронов мне привез два экземпляра маклерского договора между OÜ S.V.O. Baltic International и OÜ Amerplastar, от фирмы Воронова договор был подписан какой-то женщиной имени которой я не помню. Полученные от Воронова договора я отвез к Лине Яровой на подпись и второй экземпляр в дальнейшем передал Воронову при встрече. Фактически OÜ Amerplastar для OÜ S.V.O. Baltic International никаких маклерских услуг не оказывал. Однако был факт посреднических услуг, которые, осуществляя А. Воронов, то есть именно он свел меня с литовцами.
Если говорить о работе, которую я выполнил для литовцев, а именно - отчеты об экономической ситуации в Нарве, и об известных мне инвестиционных проектах в городе Нарва. Которые были мной переданы Арунасу, то объективно эта работа стоит по моей оценке около 500000 крон. Такая оценка исходит из стоимости моего интеллектуального груда и объема затраченного времени.
Про покупку квартиры Йоала 3-25 могу пояснить следующее — я заказывал оценку квартиры кажется в бюро недвижимости UUS Маа, после того как был составлен акт оценки квартиры Йоала 3-25, квартиру оценщик оценил в 1500000 крон. Квартира оценивалась в соответствии с состоянием - квартира была полностью реновирована, был камин, мебель заменена сантехника. В Сампо банке я ходатайствовал о кредите в сумме 1000000 крон. Банк удовлетворил мое ходатайство и мне был дан кредит 1000000 крон. Тогда я оформил с OÜ S.V.O. Baltic International договор займа и перевел себе на личный счет 525000 крон. На сделке по продаже квартиры в договоре было указано, что покупатель передал продавцу ранее в качестве предоплаты кажется 1500000 крон. После сделки продавцу Елене Моисеевой на банковский счет было оплачено 1000000 крон от Сампо банка и 525 000 крон от меня. Что касается оставшейся суммы - 975000 крон, то могу пояснить следующее, эти деньги остались как мой долг перед Александром Моисеевым. В настоящий момент, у меня перед Александром Моисеевым обязательств нету. Таким образом, объективно цена покупаемой квартиры была 1500000 крон, а в нотариальном договоре была прописана другая сумма - 2500000 крон. Как я понимаю, 525000 крон которые я был вынужден заплатить Моисееву как часть стоимости квартиры были его долей в сделке, в которую меня втянули. Про вторую часть суммы - 575000 крон которая осталась на счету S.V.O. Baltic International после сделки с OÜ VP Market, так же была возвращена в OÜ IV Invest Development.
02.06.2006 года OÜ IV Invest Development заказывал у S.V.O. Baltic International услуги по составлению бизнес плана на развитие фирмы, по поводу чего сторонами был подписан договор на осуществление консультационных услуг OÜ S.V.O. Baltic International. Данный договор был заключен между фирмами по просьбе Александра Моисеева. На основании договора OÜ IV Invest Development оплатил 640000 крон на счет S.V.O. Baltic International в качестве предоплаты. Однако нам договор исполнить не удалось, по причине того, что OÜ IV Invest Development не подпадает под критерии Европейских фондов, они занимались только недвижимостью, а необходимо было развитие туризма и производства. После договор был, расторгнут и деньги возвращены на IV Invest Development, Но полученные по первому переводу от OÜ IV Invest Development 640000 крон, по просьбе Александра Моисеева мной были переведены в качестве кредита на OÜ SV Evrokvaliteet. OÜ SV Evrokvaliteet принадлежала моей сестре Елене Каврус, тогда фирма не вела активной деятельности.
Затем по просьбе Моисеева я дал распоряжение бухгалтеру Антонине Добровольской которая от OÜ SV Evrokvaliteet, оплатила часть стоимости при покупке недвижимости на Линда 4. Остальная часть стоимости была оплачена кредитом, который SV Evrokvaliteet брал в СЕБ банке. Эта манипуляция была сделано по тому, что Моисеев тогда меня просил найти фирму на которую временно возможно оформить недвижимость. Тогда, я ему и предложил фирму своей сестры - OÜ SV Evrokvaliteet. Сейчас OÜ SV Evrokvaliteet, у которого в собственности находится недвижимость на 4м этаже по адресу Нарва Линда 4, и которая сдается в аренду Нарвскому департаменту' Социальной помощи, находится в собственности другого человека кажется, его имя Роберт фамилии не помню. Пай в OÜ SV Evrokvaliteet был продан в прошлом году, после того как в декабре 2010 года А. Моисеев вышел из тюрьмы, и он при личной со мной встрече стал настаивать на том, что бы SV Evrokvaliteet был переоформлен на его человека. Таким образом, фактическим собственником Линда 4, с начала покупки этой недвижимости неформально был Александр Моисеев. Хотя Елена Каврус не была в курсе того, что Линда 4 покупалось по просьбе Моисеева. Все переговоры по покупке здания она вела непосредственно со мной.
Исходя из того, что я рассказал, получается, что от сделки которая была проведена по просьбе Алексея Воронова, не я, не S.V.O. Baltic International не получили никакого дохода. 525000 крон были отправлены Елене Моисеевой как часть оплаты за квартиру, и 575000 крон были оплачены как часть стоимости купленной SV Evrokvaliteet недвижимости на Линда 4, которая фактически принадлежит Моисееву. Единственно S.V.O. Baltic International оплатил налоги от указанной сделки. До и во время заключения договора я был уверен, что буду делать работу для OÜ VP Market, о том, что весь полученный доход будет потом перечислен третьим лицам я узнал только в последствии.
Таким образом, я могу заявить, Софья не была в курсе моих дел с Вороновым и OÜ VP Market. А деньги, которые OÜ S.V.O. Baltic International получил от OÜ VP Market не были взяткой должностному лицу. Решения, которые принимала Софья по поводу Таллиннского шоссе 55, были результатом умелого психологического подхода к Софье со стороны Александра Моисеева и Алексея Воронова, которые пользуясь знакомством, умело манипулировали ее действиями. Обосновывая свое влияние Воронов и Моисеев, просили, что бы она своими действиями как чиновник, максимально быстро и без проволочек оформляла различные документы, так как это способствует привлечению в Нарву новых инвестиций. Софье преподносилось, что от скорости принятия её различных решений - от детальных планировок до выдачи разрешения на строительство зависит создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Поэтому она работая во благо города стремилась все сделать быстро.
Кроме того я желаю дополнить свои показания следующим - в сентябре 2011 года ко мне подошел Алексей Воронов и сказал, что у него есть информация, о том, что я сотрудничаю с полицией и дал против него и Моисеева признательные показания. Я беседу с Вороновым не поддержал. С Моисеевым я не общаюсь.
Более мне добавить нечего.
7. Приложения к протоколу: нет
8. Замечания к протоколу: Протокол с моих слов составлен верно. Мною прочитан.
/ (подпись подозреваемого)
9. Участникам допроса пояснено, что согласно KrMS § 214 любые данные предварительного допроса могут быть обнародованы с разрешения прокуратуры и в указанном ею объёме.
10. Tunnistaja esindaja on kohustatud hoidma saladuses talle kriminaalmenetluse käigus õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid. Esindajal on lubatud kriminaalmenetluse käigus õigusabi andmisel teatavaks saanud andmeid avaldada esindatavale. Esindatava kohta käivaid menetluse andmeid võib esindaja avaldada vaid esindatava nõusolekul ning KrMS §-s 214 ettenähtud tingimustel.
11. В следственном действии участвует переводчик, который предупрежден о том, что за безосновательный отказ от выполнения своих обязанностей и за осуществление заведомо неправильного перевода он несет ответственность по ст.318 и 321 УПК.
Окончание допроса: 11:55
NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.
Ещё:
1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комментариев нет:
Отправить комментарий