понедельник, 30 сентября 2013 г.

NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов


"о`Город" специальный выпуск №25, 30 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.

NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов.


Алексей Воронов
Протокол допроса подозреваемого

Криминальное дело №

03.03.2011.a.

Начало допроса: 09:00

1. Данные подозреваемого:

a) Имя: Aleksei Voronov (Алексей Воронов)
b) Личный код: ххххххххххх
c) Гражданство: Эстония
d) Образование: высшее
e) Родной язык: русский
f) Семейное положение: свободный брак
g) Место жительства: Силламяэ, Румянцева
h) Место работы или учёбы: AS Narva Vesi, член правления
i) Контактные данные: хххххххх
jj Документ, удостоверяющий личность: регистр населения

KrMS § 34. Права и обязанности подозреваемого

(1) Подозреваемый имеет право:

1) знать, в чем он подозревается, давать показания по поводу имеющегося подозрения или отказаться от дачи показаний; 2) быть уведомлен о том, что его показания могут быть использованы как свидетельство против него самого; 3) пользоваться помощью защитника; 4) иметь свидания с защитником наедине; 5) быть допрошен в присутствии защитника, участвовать в очных ставках, в проверке показаний на месте и предъявлении его для опознания; 6) участвовать в рассмотрении в суде ходатайства о заключении под стражу; 7) представлять доказательства; 8) заявлять ходатайства и приносить жалобы; 9) знакомиться с протоколами процессуальных действий и делать заносимые в протокол заявления в отношении условий, хода и результатов процессуальных действий, а также содержания их протоколов; 10) дать согласие на применение согласительного производства, участвовать в переговорах в порядке согласительного производства, вносить предложения о виде и мере подлежащего применению наказания, а также заключить или не заключить соглашение о применении согласительного производстве. (2) Свидание, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи, может быть прервано для совершения процессуального действия, если оно длилось не менее одного часа.

(3) Подозреваемый обязан:
1.являться по вызову следственного органа, прокуратуры или суда;
2. участвовать в процессуальных действиях и подчиняться распоряжениям следственного органа, прокуратуры и суда.

2. Подозреваемому зачитаны его права и объяснена их суть.
/ (подпись подозреваемого)

3. Присутствие переводчика: nimi ja kontaktaadress, keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.
(подпись переводчика)

4. Иные участники допроса: защитник

5. Использованная техника: компьютер Asus, принтер HP, дигитальная камера SONY CMOS

6. Квалификация обвинения:

Алексей Воронов подозревается в том, что он 15.09.2004 г. изготовил поддельный документ - заявление в городскую управу Нарва-Йыесуу с просьбой о разрешение проектирования индивидуального жилья на участке расположенном по адресу: Нарва-Йыесуу Айя 16д. Изготовленный документ подписал от имени лица имеющего право на подачу названного заявления - Виктора Т.

Алексей Воронов 17.06.2005 года изготовил поддельный документ - Ходатайство о получении разрешения на строительство №540, в котором указал, что Виктор Т. л.к. ххххххххххх ходатайствует о строительстве жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, в ходатайстве указал Виктора Т. как плательщика государственной пошлины и подписал названный документ от имени Виктора Т. На основании вышеназванных документов появилась возможность приобрести действительное право на строительство индивидуального жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 1бд.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 09.01.2006 г. по 03.08.2006 года изготовил поддельный документ -«Maaklerileping asja ostmiseks» №2006/0801 заключенный между VP Market OÜ и Noolsirge AS 09.01.2006. г., в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А, Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 03.05.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Noolsirge AS к VP Market OÜ. Вышеназванные поддельный маклерский договор и акт приема-передачи выполненной работы, стал юридическим основанием, для осуществления 03.08.2006 года денежного перевода в сумме 2566500 крон, со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge № ххххххххххххх.

На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет AS Noolsirge.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 23.01.2006 г. По 10.01.2007 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Noolsirge AS 23.01.2006, г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 28.03.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Noolsirge AS к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 10.01.2007 года денежного перевода в сумме 885000 крон и 12.01.2007 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет AS Noolsirge.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 02.10.2006 г. по 29.12.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Amerplastar Est OÜ 02.10.2006. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 10.11.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной рабогы от Amerplastar Est OÜ к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 29.12.2006 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет AS Noolsirge.

Amerplastar Est OU № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est OÜ.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 28.03.2007 г. по 30.03.2007 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» датированный 01.02.2006 года и заключенный между OÜ Maxima Eesti и Amerplastar Est OÜ 28.03.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. Вышеназванный поддельный договор стал юридическим основанием для осуществления 30.03.2007 года денежного перевода в сумме 23600000 крон со счета OÜ Maxima Eesti № ххххххххххххх на банковский счет Amerplastar Est OÜ № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est OÜ.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 16.07.2007 г. по 27.12.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между VP Market OÜ и Amerplastar Est OÜ 16.07.2006. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. В дополнении к договору 10.09.2006 года был изготовлен поддельный акт приема-передачи выполненной работы от Amerplastar Est OÜ к VP Market OÜ. Вышеназванный поддельный договор и акт стал юридическим основанием для осуществления 27.12.2006 года денежного перевода в сумме 885000 крон со счета VP Market OÜ № ххххххххххххх на банковский счет Amerplastar Est OÜ № ххххххххххххх. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет Amerplastar Est.

Алексей Воронов подозревается в том, что он совместно с Арунасом Зимницкас в период времени с 01.08.2006 г. по 28.08.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между S.V.O. Baltic International OÜ и OÜ VP Market 16.07.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей и изготавливался для сокрытия незаконных денежных переводов. При этом А. Воронов и Вадим Орлов по условиям договора никаких услуг для VP Market OÜ не оказывал. 28.08.2006.Г был изготовлен фиктивный акт приема-передачи, на основании которого подтверждалось, что OÜ S.V.O. Baltic International передает OÜ VP Market в соответствии с заключенным маклерским договором 01.08.2006.а. в полном объеме и с требуемым качеством произведенную работу. На основании последнего акта приема-передачи OÜ S.V.O. Baltic International 20.08.2006.а. выставил счет nr 276 к OÜ VP Market. 28.08.2006. года OÜ VP Market со счета № ххххххххххххх перевел на банковский счет № ххххххххххххх OÜ S.V.O. Baltic International сумма 2 360 000 крон и 08.09.2006 г. на тот же счет сумма 236000 крон. На основании вышеназванных поддельных документов VP Market OÜ получил право на осуществление денежного перевода на банковский счет OÜ S.V.O. Baltic International.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 01.08.2006 г. по28.08.2006 г. изготовил поддельный документ - «Maaklerileping asja ostmiseks» заключенный между S.V.O. Baltic International OÜ и Amerplastar Est OÜ 16.07.2007. г. в действительности данный договор не нес для сторон взаимных обязанностей, а существовал для сокрытия незаконных денежных переводов;

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период с 22.06.2005 года по 29.12.2006 года действуя совместно с членом правления AS Eesti Energomontaaž Сергеем Микрюковым который совершил присвоение денежных средств у AS Eesti Energomontaž в сумме 4.838.058 крон и с целью сокрытия присвоенных денежных средств, совершили подделку следующих документов:

1. Договор подряда №0602-14 от 01.02.2006 года «на изготовление металлоконструкций для здания сортировки отходов в количестве 31250 кг.» заключенного между AS Eesti Energomontaaž и AS Noolsirge. Данный договор был подделан с целью сокрытия присвоенных Микрюковым денежных средств в сумме 1.250.000 крон. Указанная сумма на основании поддельного Алексеем Вороновым счета №1033 от 24.05.2006 года в дальнейшем была переведена на банковский счет AS Noolsirge.

2. Договор субподряда №0609-109 на выполнение строительных работ на проекте «Строительство железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции» заключенного между AS Eesti Energomontaaž и AS Noolsirge 07.09.2006 года. Данный договор был подделан с целью получения права на сокрытие присвоенных Микрюковым средств в сумме 1440576 крон, которые были в дальнейшем на основании поддельных Алексеем Вороновым счетов №912 от 04.11.2006 года и №826 от 03.10.2006 года переведены в AS Noolsirge,

3. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за сентябрь 2006 года на сумму 481000 крон;

4. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за октябрь 2006 года на сумму 480000 крон;

5. Акт выполненных работ «Железнодорожного устройства для приема и отгрузки готовой продукции химического цеха VKG Oil AS» за ноябрь2006 года на сумму 480000 крон;

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период с 28.10.2005 года по 28.02.2006 года являясь членом правления AS Noolsirge и действуя совместно с членом правления AS Vant Юрием Барковым. А. Воронов имея цель сокрытия денежных средств, полученных AS Noolsirge в результате совершения А. Вороновым преступлений подделки документа и оказания влияния, договорился с Ю. Барковым о составлении «фиктивного» договора подряда от 01.09.2005 года №KS/P 7.4-01-V2 на строительство магазина по адресу Силламяэ Виру пет. 12а. В действительности по заказу Воронова, руководимый Ю. Барковым AS Vant приступил летом 2005 года к строительству частного жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д. Стоимость строительства вышеназванного жилого дома - фундамента, цокольного этажа, стен из фибо-блоков, перекрытий и крыши с покрытием Раннила составила 1228820,77 крон. Из названной суммы Воронов со счета AS Noolsirge оплатил на счет AS Vant 1036324 крон. В действительности указанные в подделанных Бакровым и Вороновым документах работы производились по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д. Прикрытием для оплаты строительства дома были подделанные Юрием Барковым совместно с Алексеем Вороновым следующие документы:

1. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst, 12 Sillamäe, за февраль месяц 2006 года. Tekst: Кровля — кровельные покрытия из Rannila, установка светового окна, установка поролоновой прокладки, примыкание из жести с изготовлением, покрытие поверхности пленкой ТАК Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно. Kõik kokku - 23878, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

2. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за январь месяц 2006 года. Tekst: Устройство пароизоляции, утепление пенопростиролом, выравнивающий слой из цементного раствора, устройство кровли из рубероида в 2 слоя, Прочее затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно. Kõik kokku - 105896, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

3. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst, 12 Sillamäe, за октябрь месяц 2005 года. Tekst: Перекрытия подвального и 1 этажей; Наружные стены - кладка стен из фибо-блоков, установка перемычек фибо, кладка столбов из фибо-болков, Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

4. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за декабрь месяц 2005 года. Tekst: Перекрытия 2 этажа, Наружные стены - кирпичная кладка, перегородки из блоков Fibo, Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ иобратно. Kõik kokku - 173338, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

В действительности указанные в подделанных Барковым и Вороновым документах работы производились по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д, а акты подделывались с целью скрыть принадлежность Воронова к строительству жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айа 16д, разрешение на строительство которого было получено при помощи поддельных документов выданных на имя Виктора Т.

На основании поддельных счетов у AS Vant появилось право требования оплаты произведенных услуг у AS Noolsirge.

Алексей Воронов являясь лицом совершившим преступление - подделку документов и являясь лицом, в отношении которого в сентябре 2009 года была применена мера пресечения - подписка о невыезде, вновь совместно с Юрием Барковым 13.04.2010 года находясь по адресу Нарва Уускюла 23 подделал повторно следующий документ:

1. Акт приемки выполненных работ Объект Viru pst. 12 Sillamäe, за февраль месяц 2006 года. Tekst: Кровля - кровельные покрытия из Rannila, установка светового окна, установка поролоновой прокладки, примыкание из жести с изготовлением, покрытие поверхности пленкой ГАК Прочие затраты - Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно. Kõik kokku - 23878, allkiri Юрий Барков, принял Алексей Воронов;

В указанном документе фраза - «Транспорт рабочих из Нарвы в Нарва-Йыесуу и обратно», была заменена на фразу: «Транспорт рабочих из Нарвы в Силламяэ и обратно». Данный документ был подделан с целью освобождения от обязанности назвать действительное место строительства на котором AS Vant действовал по заказу AS Noolsirge, то есть в 2005-2006 годы строил индивидуальный жилой дом по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, в ответ на запрос присланный в рамках криминального дела № 09240100855.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 06.03.2006 по 07.08.2006 года, совместно с членом правления AS Woodland Николаем Ежовым совершил подделку следующих документов:

1. Договор подряда №283 от 06.03,2006 года «изготовление металлоконструкций в количестве 31250 кг. Из материала заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу» заключенного между AS Woodland и AS Noolsirge.

2. Акт выполненных работ от 22.05.2006 года на изготовление металлических конструкций стоимостью 500000 крон без налога с оборота;

3. Счет № 85, OÜ Woodland от 07.08.2006 г. за изготовление металлоконструкций на сумму 590000 крон;

Указанные документы был подделан с целью сокрытия присвоенных Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž денежных средств в сумме 1.250.000 крон и дальнейшего отмывания названного имущества добытого преступным путем;

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 344 lg 1
- подделка документа, на основании которого возможно приобрести определенные права или освободится от определенных обязанностей.

Алексей Воронов подозревается в том, что он 16.09.2004 года с целью получения от горуправы Нарва-Йыесуу разрешения на проектирование индивидуального жилого дома, представил в городскую управу Нарва-Йыесуу поддельный документ - заявление в городскую управу Нарва- Иыесуу с просьбой о разрешение проектирования индивидуального жилья на участке расположенном по адресу: Нарва-Йыесуу Айя 16д, заявление было подписано от имени Виктора Т. На основании представленного подложного документа 28.09.2004 года горуправа Нарва-Йыесуу издала распоряжение №224, на основании которого подозреваемый разрешалось составить строительный проект для здания по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д.

Кроме того Алексей Воронов 09.06.2005 года с целью получения разрешения на строительство жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д представил в городскую управу Нарва-Йыесуу ранее изготовленный им поддельный документ - Ходатайство о получении разрешения на строительство, в котором указал, что Виктор Т.  л.к. ххххххххххх ходатайствует о строительстве жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, где указал Виктора Т. как плательщика государственной пошлины. После чего

17.06.2005 года в строительный регистр было внесено Ходатайство о получении разрешения на строительство №540 жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 1бд от имени Виктора Т. 28.06.2005 года городская управа Нарва-Йыесуу издала распоряжение № 190 с разрешением Виктору Т. на строительство жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д, на основании данного распоряжения строительный инспектор Андрей Кукула 11.07.2005 года оформил разрешение на строительство №572 для возведения жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16д.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 345 lg 1
- использование поддельного документа, на основании которого возможно приобрести определенные права или освободится от определенных обязанностей.

Алексей Воронов 26.03.2010 года посредством электронной почты представил в полицию ходатайство со следующим текстом „palun Teid lubada minule väljasõit Eesti Vabariigi väljaks preioodiks alates 15.05.2010 kuni 29.05.2010 seoses puhkusega“ (Прошу Вас дать разрешение покинуть Эстонию в период времени с 15.05.2010 по 29.05.2010 в связи с отпуском).

26.03.2010 ходатайство А. Воронова следователь оставил без удовлетворения.

01.04.2010.а А. Воронов представил жалобу в Вирускую Окружную Прокуратуру, в котором попросил упразднить постановление следователя от 26,03.2010.а и пояснил, что он ходатайствовал 22.03.2010 года о следующем „26.03.2010 Kaebuse esitaja esitas Ida Prefektuuri Kriminaalbürosse taotluse, millega palus lubada temal lahkuda Eesti Vabariigist ajavahemikul alates 15.05.2010. kuni 29,05.2010. seoses ravimisega“ (26.03.2010 представитель жалобы представил в Идаскую Префектуру Криминальное бюро ходатайство в котором просил дать разрешение покинуть Эстонию в период времени с 15,05.2010 по

29.05.2010 в связи с лечением). Таким образом А. Воронов действуя умышленно с целью введения прокурора в заблуждение и получение права на покидание места жительства. Представил заведомо ложные данные о цели его поездки за пределы Эстонии, то есть указал, что в полицию он обращался с просьбой дать ему разрешение на выезд в связи с лечением, а фактически в ходатайстве целью покидания Эстонии стоял - отпуск. На основании жалобы представленной в Вирускую Окружную Прокуратуру и содержащей в себе заведомо ложную фразу „26.03.2010 Kaebuse esitaja esitas Ida Prefektuuri Kriminaalbürosse taotluse, millega palus lubada temal lahkuda Eesti Vabariigist ajavahemikul alates 15.05.2010. kuni 29.05.2010. seoses ravimisega44 А. Воронов получил в дальнейшем право на покидание места жительства и в период с 15.05.2010. по 29.05,2010 покинул Эстонию.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 280 lg. 1 - Представление учреждению ложных сведений с целью получения официального документа либо иного блага или дохода.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 03.01.2005 года по 01.08.2007 года осуществлял при пособничестве Алексея Сааремяги отмывание денег полученных в результате совершения преступления - подделки и использования поддельного документа и присвоения. Алексей Сааремяги представил для отмывания денег следующие юридические лица - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems. Вышеперечисленные юридические лица rio просьбе Сааремяги были оформлены на подставных лиц - Анна Егорова, Ольга Тюмеицева, Светлана Водопьянова, Андрес Лыуна, Александр Лидер, Владимир Полупанов, Евгений Трушин, Олег Минич, Роза Бадаева, Саулис Ивошка, Людмила Татаренко которые в действительности не имели никакого отношения к деятельности и к руководству названных фирм, а фирмами в действительности руководил Алексей Сааремяги. При этом для отмывания денег в сумме 14 897 500 крон с целью скрыть их действительного собственника

- Алексея Воронова применялась нижеописанная схема:

Алексей Воронов в группе с Арунасом Зимницкас членом правления OU VP Market (Maxima Eesti OÜ) совершил подделку документов - маклерских договоров и счетов, на основании которых с 03.08.2006 по 30.03.2007 года OÜ VP Market оплачивал OÜ Amerplastar EST, AS Noolsirge, All IN One OÜ и Dandridge OÜ поддельные счета. Данные договора и счета были подделаны с целью сокрытия незаконных денежных потоков, которые осуществлялись со стороны VP Market OÜ Алексею Воронову за то, что тот совместно с Александром Моисеевым обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва окажут влияние на положительное решение совета предприятия о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя, а так же путем влияния на чиновников Нарвской Городской управы создадут для OÜ VP Market благоприятные условия связанные с ведением бизнеса в Нарве, такие как выдача разрешений на строительство и согласование детальных планировок. Полученные в результате совершения преступления от OÜ VP Market деньги Алексей Воронов по договоренности с А. Сааремяги переводил на банковские счета следующих фирм - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest. Алексей Саремяги выставлял от имени подконтрольных ему фирм фиктивные счета на AS Noolsirge, AU IN One OÜ и Dandridge OÜ. После получения платежа от фирмы Воронова, Сааремяги через неустановленное следствием лицо, организовал снятие полученных денег через банковские автоматы наличных денег расположенных в г. Таллинн, а затем их дальнейшую передачу действительному собственнику - Алексею Воронову. Кроме того А. Воронов с целью сокрытия криминального дохода осуществлял покупку различных объектов недвижимости, а так же строительство индивидуального жилого дома по адресу Нарва-Йыесуу Айя 16d, а так же использовал принадлежащую ему фирму OÜ Amerplastar EST и поступившие деньги на счет этой фирмы использовал в обороте фирмы, а именно закупал у OÜ MARLANA, AS ALVIGO, OÜ MARTIN JUVEEL и OÜ JUVEEL золотые изделия с целью их перепродажи в магазине OÜ Amerplastar EST. Таким образом, золотых изделий было закуплено в период с 29.08.2006 по 10.04.2007 года на сумму 3 306 753,40 крон, указанные товар был в обороте фирмы до апреля 2010 года, а именно до времени когда из магазина по адресу Силламяэ Кеск 39, неустановленным лицом были украдены золотые изделия принадлежащие OÜ Amerplastar EST на сумму около 3035040 крон. Таким образом полученные преступным путем в оборот OÜ Amerplastar EST 3 306 753 кроны, были выведены из оборота фирмы неустановленным лицом вышеуказанным способом.

Таким образом Алексей Воронов в группе с неустановленным лицом и Алексей Сааремяги с целью скрыть действительного собственника и происхождения имущества, осуществляли отмывание денег в сумме 14897500 крон полученных в результате совершения преступления Алексеем Вороновым.

Вышеописанной деятельностью, Алексей Воронов действуя в группе с неустановленным лицом и воспользовавшись пособничеством Алексея Саремяги, скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления подделки документов и злоупотребления влиянием - деньги в крупном размере 14 897 500 крон, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 394 lg. 2 р. 1, 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 22.06.2005 года по 03.09.2007 года в группе с Сергеем Микрюковым и при пособничестве Алексея Сааремяги осуществлял отмывание денег полученных в результате совершения преступления -присвоения в крупном размере и подделки документов. При этом он, действуя совместно с С. Микрюковым и используя поддельные документы - договора на выполнение строительных работ и поддельные счета на оплату с целью подтверждения законности банковских платежей в дальнейшем воспользовались услугами Алексея Сааремяги который представил А. Воронову для отмывания денег следующие юридические лица - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems. Вышеперечисленные юридические лица по просьбе Сааремяги были оформлены на подставных лиц - Анна Егорова, Ольга Тюменцева, Светлана Водопьянова, Андрес Лыуна, Александр Лидер, Владимир Полупанов, Евгений Трушин, Олег Минич, Роза Бадаева, Саулис Ивошка, Людмила Татаренко которые в действительности не имели никакого отношения к деятельности и к руководству названных фирм, а фирмами в действительности руководил Алексей Сааремяги. При этом для отмывания денег в сумме 483805В крон с целью скрыть их действительного собственника - Сергея Микрюкова применялась нижеописанная схема:

Алексей Воронов руководя принадлежащим ему AS Noolsirge полученные от AS Eesti Energomontaaž, то есть ранее присвоенные С. Микрюковым деньги в сумме 4.838.058 крон незамедлительно переводил на счета подконтрольных Сааремяги фирм, а именно:

Алексей Воронов по договоренности с А. Сааремяги переводил на банковские счета следующих фирм - OÜ Crippler, OÜ Danalog, OÜ Untriko, OÜ All In One, OÜ Dandridge, OÜ Gorol Grupp, OÜ Svolpet, OÜ Skanlog, OÜ Estdorra, OÜ Limfort Invest, OÜ Marine Communication Systems. Алексей Саремяги выставлял от имени подконтрольных ему фирм использованных для отмывания денег фиктивные счета на AS Noolsirge, в действительности счета выставлялись за неоказанные услуги либо за несуществующий товар. После получения платежей от AS Noolsirge на банковские счета указанных фирм А. Сааремяги организовал снятие полученных денег, через неустановленное следствием лицо, через банковские автоматы наличных денег расположенных в г. Таллинн, а затем неизвестным следствию способом дальнейшую передачу денег - Алексею Воронову и Сергею Микрюкову.

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 06.03.2006 по 09.08.2006 года действуя при пособничестве члена правления AS Woodland Николая Ежова, который совершил пособнические действия Алексею Воронову направленные на сокрытие имущества добытого преступным. А именно - 07.08.2006 года Ежов получив на банковский счет AS Woodland денежный перевод в сумме 590000 крон от AS Noolsirge. Данный денежный перевод был обусловлен наличием поддельных документов:

Договор подряда №283 от 06.03.2006 года «изготовление металлоконструкций в количестве 31250 кг. Из материала заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу» заключенного между AS Woodland и AS Noolsirge.

Акт выполненных работ от 22.05.2006 года на изготовление металлических конструкций стоимостью 500000 крон без налога с оборота;

Счет № 85, OÜ Woodland от 07.08.2006 г. за изготовление металлоконструкций на сумму 590000 крон;

Указанные документы были составлены для сокрытия нелегальных денежных потоков, а переведенные деньги были ранее присвоены Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž, А. Воронов был организатором отмывания присвоенных Микрюковым денег. При этом Н. Ежов оказывал физическое содействие отмыванию денег и после поступления денежного перевода 07.08.2006 года снял со счета AS Woodland наличными 150000 крон, а 09.08.2006 года снял наличными со счета AS Woodland - 320000 крон. Полученные средства Ежов неизвестным следствию способом передал А, Воронову.

Вышеописанной деятельностью, действуя в группе с Сергеем Микрюковым, воспользовавшись пособничеством Алексея Саремяги, А. Воронов скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления - деньги в крупном размере 4.838.058 крон, присвоенные Сергеем Микрюковым у AS Eesti Energomontaaž, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 394 lg, 2 р, 1, 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.

Всего по данным следствия Алексей Воронов легализовал (отмыл) 19.735.558 крон (1261866 евро).

Алексей Воронов подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года совместно с Александром Моисеевым получив от Арунаса Зимницкас члена правления OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) по фиктивным маклерским договорам 14 897 500 крон, в обмен на то, что он — Воронов и А, Моисеев осуществляли свое реальное влияние на чиновников Нарвского городского управления (должностных лиц) с целью добиться от должностного лица с использованием его служебного положения совершения деяния в интересах лица OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ), предоставляющего имущество или иную льготу. В результате оказанного Моисеевым и Вороновым влияния OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) беспрепятственно получило в городе Нарва разрешения на строительство и детальные планировки в обход существующих ограничений.

Так же А. Воронов и А. Моисеев обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва оказали влияние на положительное решение совета AS Narva Bussiveod о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя.

Тем самым Алексей Воронов совершил преступление предусмотренное KarS § 298 прим1 lg 1 - принятие имущества или иной льготы в обмен на то, что лицо незаконно использует свое реальное или предполагаемое влияние с целью добиться от должностного лица, выполняющего функции публичного управления, с использованием его служебного положения совершения или несовершения деяния в интересах лица, предоставляющего имущество или иную льготу, или третьего лица.

До начала допроса подозреваемому А. Воронову и его защитнику было объявлено, что ход допроса будет фиксироваться при помощи дигитальной видеокамеры, а по окончании допроса в соответствии с Уголовно-Процессуальным кодексом подозреваемому и его защитнику будет предъявлен просмотр видеозаписи настоящего допроса.

После ознакомления с текстом подозрения Алексей Воронов заявил следующее: прошу мне представить для изучения копию настоящего подозрения.


7. Показания:

Вам понятно в чём Вас подозревают?

Ответ Алексей Воронов: Мне частично понятно, а частично не понятно.

Вопрос: Вы совершали преступление в котором Вас подозревают?

Ответ Алексей Воронов: Для того, чго бы ответить на этот вопрос мне надо изучить подозрение, могу добавить, что меня подвергло в шок количество выдвинутых мне подозрений и суммы выдвинутые в них.

Вопрос: Вы готовы дать показания по существу подозрения?

Ответ Алексей Воронов: я не готов давать показания пока не изучу подозрения не включает в себя только его прочтение.

8. Дополнения к протоколу: По окончании допроса в 09.17 часов в соответствии со Процессуального кодекса подозреваемому и его защитнику будет предъявлен просмотр видеозаписи настоящего допроса.

9. Замечания к протоколу: Ознакомлен с видеозаписью, но звук был слабый. По существу отвеченных вопросов замечаний нет.
/ (подпись подозреваемого)

10. Участникам допроса пояснено, что согласно KrMS § 214 любые данные предварительного допроса могут быть обнародованы с разрешения прокуратуры и в указанном ею объёме.

Окончание допроса: 09:31


NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.


Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Тармо Таммисте


"о`Город" специальный выпуск №24, 30 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.

Продолжение..

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Тармо Таммисте


Александр Моисеев (слева), Тармо Таммисте (второй), Фёдор Овсянников (справа)
Отель в Новой Зеландии...
Протокол допроса свидетеля

Криминальное дело №

26.11.2008.a.

Начало следственного действия: 15:00

Вопрос Т.Таммисте:

1. Данные свидетеля:

1. Имя: Tarmo Tammiste (Тармо Таммисте)
2. Личный код: ххххххххххх
3. Дата рождения и место: ххххххххххххххххх
4. Гражданство: Эстония
5. Место работы: мэр города Нарва
6. Место жительства/нахождения: Нарва, Кересе
7. Номер телефона и э-почте: хххххххх
8. Отношения с потерпевшим и подозреваемым: подозреваемых нет.

Права и обязанности свидетеля:
Свидетель обязан давать правдивые показания, если для отказа от дачи показаний отсутствуют законные основания, предусмотренные статьей 71-73 настоящего кодекса (ч.З ст.66 УПК). Свидетелю разъясняется его право на собственноручную запись показаний (н.1 ст.68 УПК). Свидетель может при даче показаний пользоваться письменными заметками, если его показания связаны с цифровыми данными, именами и другими данными, которые трудно удержать в памяти, а также иными документами (ч.З ст.68 УПК). Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля имеют: родственники подозреваемого или обвиняемого по нисходящей и восходящей линиям, родные и сводные сестры и братья подозреваемого или обвиняемого, а также лица, состоящие или состоявшие в браке с родными или сводными сестрами и братьями подозреваемого или обвиняемого, отчим, мачеха или приемные родители, пасынки, падчерицы или приемные дети подозреваемого или обвиняемого, усыновители или усыновленные подозреваемого или обвиняемого, супруг (супруга) подозреваемого или обвиняемого, постоянно сожительствующее с ним лицо и его родители, в том числе после прекращения брака или постоянного сожительства (ч.1 ст.71 УПК). Свидетель может отказаться от дачи показаний также в случае, если эти показания могут быть использованы в качестве обвинения в совершении преступления или проступка его самого или лиц, перечисленных в части 1 настоящей статьи (ч.2 ст.71 УПК). Право отказаться в качестве свидетеля от дачи показаний об обстоятельствах, ставших известными в связи с профессиональной деятельностью, имеют: священнослужители зарегистрированных в Эстонии религиозных организаций, защитники и нотариусы, если иное не установлено законом, медицинские работники и фармацевты в случае обстоятельств, касающихся происхождения, искусственного оплодотворения, семьи или состояния здоровья лиц: лица, на которых по закону возлагается обязанность хранения служебной или профессиональной тайны (ч. 1 ст,72 УПК). Свидетель вправе отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, в отношении которых применяется Закон о государственной тайне (ч. I ст,73 УПК),

2. Свидетелю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 66-73 УПК и разъяснено их содержание. Свидетель, достигший 14-летнего возраста, предупреждается об ответственности по ст.318 и 320 ПК за отказ от дачи показаний без законного основания и за дачу заведомо ложных показаний.
/ подпись свидетеля

3. В следственном действии участвует переводчик:

4. В допросе участвуют: нет

5. Использованные технические средства: компьютер, принтер.

6. Показания: (неофициальный перевод с эстонского)

Вопрос для Т.Таммисте: Что вам известно об отчуждении в 2006-2007 годах принадлежавшей городу Нарва земли по адресу: Нарва, Таллинское шоссе 55 - строительстве на том месте торгового центра и выдачи разрешения на строительство в августе 2008?

Ответ Т.Таммисте: Об указанном мне известно , что вместе грунтом Таллинское ш.55 продали несколько участков грунта (55а, 55с, 57)как недвижимость, состоящую из нескольких грунтов. Этот участок земли до 2006 года принадлежал AS Narva Bussiveod. Акционером AS Narva Bussiveod является город Нарва. На этих участках несколько десятков лет находился автобусный парк города Нарва, в том числе гаражи, ремонтные мастерские, административные здания, и прочее. Всё время, сколько я работаю мэром, постоянно в горуправе шли разговоры о том, что AS Narva Bussiveod нужно расположить на более большей территории, поскольку здания амортизированы и данное место это место более не подходит автобусному парку.

Совет AS Narva Bussiveod в 2006 году решил, территорию автобусного парка нужно продать. В то же время уже было подобрано новое место, куда поместить автобусный парк. В AS Narva Bussiveod необходимая документация имеется и при необходимости её можно приобщить к уголовному делу.

В середине 2006 года мне уже было более-менее ясно, кто станет новым собственником земли. Возле нарвского Спортхолла построили торговый центр "MAXIMA". Собственниками данной торговой сети являются предприниматели из Литвы, которым принадлежат и развлекательно-торговые центры AKROPOLIS в разных странах. В то же самое время данную фирму развивал и OÜ VP Market. Я помню, одну личность, которая была в горуправе на переговорах - это Арунас Зиминскис. Его визитная карточка у меня имеется. Точнее, ходили литовские предприниматели сначала в кабинет председателя горсобрания Михаила Стальнухина, который направил их в горуправу. В тот момент ни горсобрание, ни горуправа не давали прямого согласия или отказа в продаже земли для OÜ VP Market. Указанные представители фирмы ходили в горсобрание и в горуправу для выяснения, есть ли в городе большой и свободный для их нужд участок земли, а также демонстрировали проект, что туда построить. На совещаниях горуправы, где присутствовали и представители OÜ VP Market, находилась и вице-мэр С.Хомякова. Эти совещания были не заседаниями горуправы, а обычными рабочими собраниями. Обычно со стороны города на этих совещаниях присутствовали я и вице-мэр С.Хомякова. Дополнительно присутствовала архитектор Анне Халлик. Иногда, когда на обсуждении стояли существенные вопросы, принимал участие в собраниях председатель горсобрания М.Стальнухин. В моём кабинете данные совещания могли проходить 5-6 раз. Я точно не помню, в какие даты совещания с представителями OÜ VP Market проходили, но точно они начались уже в 2006 году. Встречи проходили и в 2007 и 2008 годах. Однако, всё-равно до переезда автобусного парка на новое место уже было ясно, что старое место приобретёт OÜ VP Market, который построит там развлекательно-торговый центр.

В течение всего этого процесса (Отчуждение грунта Таллинское ш. 55 и прилегающих земель в пользу OÜ VP Market, также выдачи разрешения на строительство центра фирме OÜ VP Market со стороны горуправы 22.08.2008) я не знал о заключённом 01.08.2006 маклерском договоре между OÜ S.V.O.Baltic International и OÜ VP Market, по которому OÜ S.V.O.Baltic International обязуется для OÜ VP Market найти "в городе Нарва подходящий участок земли 2700 м2 для установления торгового центра" и OÜ VP Market платит за эту услугу 2 200 000 крон. Показанный следователем договор я вижу впервые. Имя Лины Яровой мне ни о чём не говорит. Также я ничего не знаю о Ü S.V.O.Baltic International. Я не припомню, чтоб на совещаниях обсуждала участки земли маклерская или какая-то иная фирма. Мне не понятно, зачем такой маклерский договор вообще заключили. Я не знаю, как и какие связи могут быть у С.Хомяковой с OÜ S.V.O.Baltic International. Этого мне не говорили ни С.Хомякова, ни её сожитель Вадим Орлов. Я не припомню, чтоб С.Хомякова в своей декларации о доходах указывала бы какие-либо иные доходы или поступления от этой фирмой. Может ли Л.Яровая быть родственницей С.Хомяковой - я не знаю. Как я ранее говорил, Л.Яровая мне не знакома.

Сколько заплатил OÜ VP Market фирме AS Narva Bussiveod за данную сделку - не умею ответить, об этом надо спросить AS Narva Bussiveod. Мне известно, что за вырученные от продажи земли деньги купили новые автобусы и отремонтировали на новом месте здания. Также для города Нарва важно, чтоб на Таллинском 55 было бы построено новое здание, обновившее бы внешний вид города и было бы полезным для развития города.

Вопрос для Т.Таммисте: Вам известно, есть ли у горуправы Нарвы договорные отношения с OÜ VP Market?

Ответ Т.Таммисте: Я ничего не знаю о договорах между горуправой и OÜ VP Market - по крайней мере я ни одного не подписывал.

Вопрос для Т.Таммисте: Скольким членам горуправы платится из бюджета города компенсация за использование личного транспорта?

Ответ Т.Таммисте: Из членов горуправы компенсируют за использование личного транспорта вице-мэру А.Людвигу и С.Хомяковой. Компенсация платится ежемесячно согласно официальному заявлению. Оплата производится действующему порядку. Компенсацию просила и С.Хомякова на свой внедорожник Mercedes Bens, ои компенсацию её платили тоже. Кто были собственниками указанных машин - я не знаю, поскольку это не моя, мэра, задача проверять.. Если чиновник подавал соответствующее ходатайство на компенсацию за автомобиль, то это удовлетворяли, поскольку я сам лично видел, что чиновник едет на работу на машине, о которой они в заявлении писали.

Вопрос для Т.Таммисте: Что вам известно об участии Вадима Орлова в частных фирмах?

Ответ Т.Таммисте: Я ничего не знаю о доле В.Орлова в частных фирмах. Единственная деятельность В.Орлова (о чём мне известно) связана с инкубационными услугами для начинающих фирм. Точное название фирмы я не помню. В.Орлов и С.Хомякова сожители, они официально не расписаны. Я не припомню, чтоб в декларациях о доходах С.Хомякова упоминала Вадима Орлова. Вадим Орлов также представлял декларацию о доходах в горуправу как бывший член горсобрания. Я не помню, какие данные указывал В.Орлов в своей декларации. Это можно узнать, сделав запрос в горуправу.


7. Приложения к протоколу:

8. Замечания к протоколу: Протокол составлен согласно беседе и мною прочитан..
/ подпись свидетеля

9. Участникам следственного действия разъяснено, что в порядке ст. 214 УПК данные досудебного производства могут быть преданы гласности только с разрешения прокуратуры и в установленном ею объеме.

10. Следственное действие окончено: 16.45


NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.


Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

воскресенье, 29 сентября 2013 г.

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм


"о`Город" специальный выпуск №23, 29 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.

Продолжение..

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм


Протокол допроса свидетеля

Андрус Тамм (первый справа)
Фото сделано где-то в Юго-Восточной Азии.
Криминальное дело №

05.12.2008.a.

Начало следственного действия: 14:00

1. Данные свидетеля:

Имя: Andrus Tamm (Андрус Тамм)
Личный код: ххххххххххх
Гражданство: Эстония
Образование: незаконченное высшее
Место жительства: Нарва, Пушкини
Место работы или учёбы: AS Narva Bussiveod, член правления
Контактные данные: хххххххх
Отношения с потерпевшим и подозреваемым: Вадим Орлов - знакомый.

Личность установлена: ID карта

Права и обязанности свидетеля:
Свидетель обязан давать правдивые показания, если для отказа от дачи показаний отсутствуют законные основания, предусмотренные статьей 71-73 настоящего кодекса (ч.З ст.66 УПК). Свидетелю разъясняется его право на собственноручную запись показаний (н.1 ст.68 УПК). Свидетель может при даче показаний пользоваться письменными заметками, если его показания связаны с цифровыми данными, именами и другими данными, которые трудно удержать в памяти, а также иными документами (ч.З ст.68 УПК). Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля имеют: родственники подозреваемого или обвиняемого по нисходящей и восходящей линиям, родные и сводные сестры и братья подозреваемого или обвиняемого, а также лица, состоящие или состоявшие в браке с родными или сводными сестрами и братьями подозреваемого или обвиняемого, отчим, мачеха или приемные родители, пасынки, падчерицы или приемные дети подозреваемого или обвиняемого, усыновители или усыновленные подозреваемого или обвиняемого, супруг (супруга) подозреваемого или обвиняемого, постоянно сожительствующее с ним лицо и его родители, в том числе после прекращения брака или постоянного сожительства (ч.1 ст.71 УПК). Свидетель может отказаться от дачи показаний также в случае, если эти показания могут быть использованы в качестве обвинения в совершении преступления или проступка его самого или лиц, перечисленных в части 1 настоящей статьи (ч.2 ст.71 УПК). Право отказаться в качестве свидетеля от дачи показаний об обстоятельствах, ставших известными в связи с профессиональной деятельностью, имеют: священнослужители зарегистрированных в Эстонии религиозных организаций, защитники и нотариусы, если иное не установлено законом, медицинские работники и фармацевты в случае обстоятельств, касающихся происхождения, искусственного оплодотворения, семьи или состояния здоровья лиц: лица, на которых по закону возлагается обязанность хранения служебной или профессиональной тайны (ч. 1 ст,72 УПК). Свидетель вправе отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, в отношении которых применяется Закон о государственной тайне (ч. I ст,73 УПК),

2. Свидетелю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 66-73 УПК и разъяснено их содержание. Свидетель, достигший 14-летнего возраста, предупреждается об ответственности по ст.318 и 320 ПК за отказ от дачи показаний без законного основания и за дачу заведомо ложных показаний.

/ подпись свидетеля

3. В следственном действии участвует переводчик: / подпись переводчика

4. В допросе участвуют: нет

5. Использованные технические средства: компьютер, принтер.

6. Показания: (неофициальный перевод с эстонского)

Работаю в AS Narva Bussiveod членом правления с 2003 года. Кроме меня других членов правления нет, хотя устав предусматривает до трёх членов правления. Председателем совета AS Narva Bussiveod является Сергей Никитин, членами - Татьяна Эйгард и Элизавета Чертова. Указанные лица являются членами совета начиная с этого года, когда и я стал членом правления.

Таким образом я являюсь фактическим руководителем предприятия, что означает - я подписываю договора, счета, годовые хозяйственные отчёты, также принимаю на работу и освобождаю от неё людей.

AS Narva Bussiveod располагался в Нарве на территории Таллинское шоссе 55 до 01 апреля 2008 года. Договор между OÜ VP Market и AS Narva Bussiveod был подписан 28.02.2006, по которому AS Narva Bussiveod продал OÜ VP Market за 22 миллиона крон в качестве движимого имущества Таллинское шоссе 55 и прилегающую территорию. Какие точно участки земли были проданы OÜ VP Market можно узнать из договора купли-продажи. Поскольку земля под AS Narva Bussiveod не была приватизирована, то сделка и совершалась с движимым имуществом. 28.02.2006 был последним днём, когда движимое имущество ещё можно было купить-продать.

Согласно договору купли-продажи OÜ VP Market позволил AS Narva Bussiveod в дальнейшем использовать только здания, поэтому 1 апреля текущего года мы выселились, т.к. имелись в наличии арендуемые площади. В течение года после подписания договора мы могли использовать территорию и здания бесплатно. По окончании данного периода вплоть до полного переселения согласно договору должны были платить арендную плату.

Со стороны AS Narva Bussiveod договор подписывал я. Со стороны OÜ VP Market подписал Арунас Зиминскис. А.Зиминскис был доверенным представителем OÜ VP Market. То, что AS Narva Bussiveod должен был уйти с этого места (Таллинское шоссе 55 и прилегающая территория), было ясно ещё до 2006 года. Причины были следующие: здания амортизированы, автобусный парк находился в середине города и рядом находилась школа. Городу Нарве было лучше, чтоб автобусный парк был в стороне от центра, а на ту территорию нашёлся бы какой-нибудь инвестор.

Я точно не помню, по какой причине ко мне обратились представители OÜ VP Market. Однако уверен, что переговоры о купле-продаже земли с OÜ VP Market начались за полгода до заключения договора. Желание города Нарва освободить участок от автобусного парка и найти туда нового инвестора было общеизвестным. Поэтому ничего удивительного в том не было, что в 2005 году приходили разные предприниматели разведать возможности приобретения земли у AS Narva Bussiveod. представители OÜ VP Market ознакомили меня с конкретным предложением, что на данном грунте построить и как инвестировать. Я общался с Арунасом Зиминскис как по телефону, так и иногда воочию в моём рабочем кабинете в Нарве. Также я ездил на переговоры в штаб-квартиру OÜ VP Market в Таллин на Петербургское шоссе.

Цена земли - 22 миллиона крон - предложили представители AS Narva Bussiveod, один из которых точно был Арунас Зиминскис. Я сам заключил договор в фирме BRC Kinnisvara в Йыхви, которая провела ценовую экспертизу земли и зданий. Данную экспертизу заказал именно в Йыхви, поскольку это далеко от Нарвы и не связано с местными предпринимателями и политиками, а также сам получил перед переговорами объективную картину и цену. Как мне помнится со стороны бюро недвижимости была дана оценка, что вся земля и строения (в том числе техническое состояние, возможности аренды и т.д.) стоит 12,6 млн. крон. Для меня, как руководителя AS Narva Bussiveod, было положительным моментом, что представители OÜ VP Market предложили за участок 22 млн. крон. Это открывало возможности для развития AS Narva Bussiveod.

Я не оплачивал (что означает - не заключал договора) ни одну фирму недвижимости, кто мог бы быть посредником при продаже участка фирме OÜ VP Market. Поскольку участвовал во всех переговорах с представителями OÜ VP Market, то отпадала какая-либо необходимость привлекать посредников в процесс, предшествующий договору. Также на предварительных технических переговорах с OÜ VP Market не было ни одной маклерской или иной фирмы. Весь предварительный процесс переговоров с OÜ VP Market проходил между мной, имеющим доверенность от совета AS Narva Bussiveod, и 1-3 представителями OÜ VP Market. Кроме указанного Арунаса иногда на переговорах присутствовали ещё два других литовца, имена которых я сейчас, к сожалению, вспомнить не могу.

Представители OÜ VP Market мне пояснили, что после заключения договора купли-продажи, приватизации земли и всяких необходимых согласований в горуправе планируют построит крупнейший в Эстонии центр торговли и развлечений AKROPOLIS. Сумма инвестиций, как я знаю, была 700-800 млн крон. Об этой сумме я услышал после подписания договора в горуправе или в средствах массовой информации.

Я не знаю, когда и к кому ходили представители OÜ VP Market в горуправу с разговорами об этой земле или предложениями до 28.02.2006 г. Однако после подписания договора купли-продажи представители OÜ VP Market неоднократно присутствовали на совещаниях горуправы. С кем конкретно встречались - это точно можно узнать у мэра. Мне об этом не более не сообщалось.

100-% держателем акций AS Narva Bussiveod является город Нарва. Поэтому городу было выгодно и даже необходимо, чтоб предприятие, занимающееся пассажироперевозками, приносило прибыль для дальнейшего инвестирования, и перебазировалось с неподходящего места с амортизированным автобусным парком в другой место.

Горуправа Нарвы точно знала, что я веду переговоры о продаже земли с OÜ VP Market. Помню, что в тот день подписания договора , хотел проконсультироваться с вице-мэром Софьей Хомяковой по некоторым пунктам договора, поскольку знал о её предыдущей работе в нотариальном бюро. С.Хомякову я не застол, так как выяснилось, что отдыхала на Мадагаскаре или где-то там. Напрямую их горуправы и меня не запрашивали о ходе переговоров, хотя в обычной беседе речь затрагивалась о возможных сроках подписания договора купли-продажи.

Во время переговоров, которые я проводил в 2005-2006 годах по продаже земли Таллинское шоссе 55 с представителями OÜ VP Market, не всплывало, что OÜ VP Market в то же самое время ищет ещё площадь в Нарве для постройки магазинов.

Поскольку OÜ VP Market купила указанную земли как движимое имущество, то фирма делала детальную планировку на этот участок, которой предшествует открытое обсуждение, детальную планировку утверждает городское собрание. Также необходимы согласования со многими департаментами города. На последнем этапе горуправа выдаёт разрешение на строительство. Я точно не могу сказать какие процедуры необходимо пройти , чтоб на однажды купленной как движимое имущество земле вообще можно когда-нибудь построить новое. По моим данным нарвское горсобрание детальную планировку утвердило.

Вопрос: Следователь Вам показал договор "о покупке маклерских услуг", составленный 01.08.2006 и заключённый между OÜ S.V.O.Baltic International и OÜ VP Market. Вам знакомы указанные в договоре личности, и представители OÜ S.V.O.Baltic International участвовали в предварительных переговорах купли-продаже земли между AS Narva Bussiveod и OÜ VP Market?

Ответ Андруса Тамма: Мне знаком Арунас Зиминскис, с кем вёл (вместе с другими представителями OÜ VP Market) переговоры, т.е. объявленных AS Narva Bussiveod действиях, и с кем заключил у нотариуса договор купли-продажи. Название OÜ S.V.O.Baltic International ничего мне не говорит. В то же время знаю, что по адресу Ваксали 19 находятся принадлежащие Вадиму Орлову фирмы. В.Орлов не был на моих встречах с представителями OÜ VP Market. Я не знаю человека по имени Лина Яровая.

В какой "подходящей земле" для фирмы OÜ VP Market посредничал OÜ S.V.O.Baltic International надо спросить стороны договора.

Вся земля по Нарва, Таллинское ш. 55 (вместе с прилегающими землями) принадлежала AS Narva Bussiveod. К 28,02,2006 она была неприватизированной, т.е. движимым имуществом, поскольку Ида-вируская уездная управа не удовлетворила мои неоднократные попытки приватизировать землю для автобусного парка.

Этим самым OÜ VP Market взял на себя известные риски, купив землю как движимое имущество, так как приватизация займёт много времени, плюс различные согласования, получение детальной планировки.

В итоге могу сказать, что данная сделка была для AS Narva Bussiveod по всякому выгодной: цена продажи подходящей, автобусная фирма избавилась от движимого имущества, которая могла бы создать большие проблемы в будущем для действующего предприятия.

7. Приложения к протоколу: нет

8. Замечания к протоколу: Запротоколировано с моих слов верно, мною прочитан.
/ подпись свидетеля

9. Участникам следственного действия разъяснено, что в порядке ст. 214 УПК данные досудебного производства могут быть преданы гласности только с разрешения прокуратуры и в установленном ею объеме.

10. Следственное действие окончено: 16.30


NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.


Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

суббота, 28 сентября 2013 г.

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова


"о`Город" специальный выпуск №22, 28 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.

Продолжение..

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова


Протокол допроса свидетеля

Елизавета Чертова
Криминальное дело №

18.11.2010.a.

Начало допроса: 13:45

1. Данные свидетеля:

1) Имя: Jelizaveta Tšertova (Елизавета Чертова)
2) Личный код: ххххххххххх
3) Гражданство: Эстония
4) Образование: высшее
5)  Место жительства: Нарва, Тиймани
6) Место работы или учёбы: Narva Peetri kool, директор
7) Контактные данные: хххххххх
8) Отношения с потерпевшим и подозреваемым: Вадим Орлов - знакомый.

Личность установлена: ID карта

Права и обязанности свидетеля:
Свидетель обязан давать правдивые показания, если для отказа от дачи показаний отсутствуют законные основания, предусмотренные статьей 71-73 настоящего кодекса (ч.З ст.66 УПК). Свидетелю разъясняется его право на собственноручную запись показаний (н.1 ст.68 УПК). Свидетель может при даче показаний пользоваться письменными заметками, если его показания связаны с цифровыми данными, именами и другими данными, которые трудно удержать в памяти, а также иными документами (ч.З ст.68 УПК). Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля имеют: родственники подозреваемого или обвиняемого по нисходящей и восходящей линиям, родные и сводные сестры и братья подозреваемого или обвиняемого, а также лица, состоящие или состоявшие в браке с родными или сводными сестрами и братьями подозреваемого или обвиняемого, отчим, мачеха или приемные родители, пасынки, падчерицы или приемные дети подозреваемого или обвиняемого, усыновители или усыновленные подозреваемого или обвиняемого, супруг (супруга) подозреваемого или обвиняемого, постоянно сожительствующее с ним лицо и его родители, в том числе после прекращения брака или постоянного сожительства (ч.1 ст.71 УПК). Свидетель может отказаться от дачи показаний также в случае, если эти показания могут быть использованы в качестве обвинения в совершении преступления или проступка его самого или лиц, перечисленных в части 1 настоящей статьи (ч.2 ст.71 УПК). Право отказаться в качестве свидетеля от дачи показаний об обстоятельствах, ставших известными в связи с профессиональной деятельностью, имеют: священнослужители зарегистрированных в Эстонии религиозных организаций, защитники и нотариусы, если иное не установлено законом, медицинские работники и фармацевты в случае обстоятельств, касающихся происхождения, искусственного оплодотворения, семьи или состояния здоровья лиц: лица, на которых по закону возлагается обязанность хранения служебной или профессиональной тайны (ч. 1 ст,72 УПК). Свидетель вправе отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, в отношении которых применяется Закон о государственной тайне (ч. I ст,73 УПК),

2. Свидетелю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 66-73 УПК и разъяснено их содержание. Свидетель, достигший 14-летнего возраста, предупреждается об ответственности по ст.318 и 320 ПК за отказ от дачи показаний без законного основания и за дачу заведомо ложных показаний,
/ подпись свидетеля

3. В следственном действии участвует переводчик: нет

4. В допросе участвуют: нет

5. Использованные технические средства: компьютер ML, принтер HP.

6. Показания:

Прошу допрашивать меня на русском языке. Я ознакомлена с правами свидетеля и предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и об отказе от дачи показаний.

По существу дела могу пояснить следующее - примерно начиная с 2004 года по настоящий момент, я являюсь членом совета AS Narva Bussiveod. Кроме меня в совете предприятия состоят - председатель совета Сергей Никитин и член совета Анна Коваленко. Ранее членом совета предприятия была Татьяна Эйгард. Член правления AS Narva Bussiveod до 2009 года был Андрус Тамм. На месте члена совета AS Narva Bussiveod я была назначена распоряжением мэра города Нарва, потому, что я являюсь членом Нарвской Городской управы.

О продаже зданий принадлежащих AS Narva Bussiveod, я могу сказать следующее: в 2005 году на заседаниях совета AS Narva Bussiveod, членом правления Андрусом Таммом в повестку дня включались вопросы о переезде базы автобусного парка на другое место. На заседаниях Тамм рассказывал об экономической целесообразности переезда автобусного парка, и о возможности сэкономить на переезде, в результате чего появится возможность покупки новых автобусов. Кроме Тамма, на заседаниях совета выступал Сергей Никитин с предложениями поддерживающими, то о чем говорил Андрус Тамм. Заседания собирались 1 раз в месяц. На заседании для совета AS Narva Bussiveod в зависимости от повестки дня предоставлялись бюджетные документы, годовые отчеты, анализы доходов и расходов. В представленных документах прослеживалась экономическая выгода от переезда предприятия на новое место.

Я ничего не могу сказать, о том, кто заказывал и кто осуществлял оценку зданий принадлежащих AS Narva Bussiveod в 2005 году, об этом мне ничего не известно.

В 2006 году точную дату я не помню на совете AS Narva Bussiveod был поставлен вопрос, о продаже принадлежащих предприятию зданий по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55. На совете AS Narva Bussiveod в составе Никитина, Эйгард и меня в присутствии А. Гамма было принято решение о продаже зданий по указанному адресу. В ходе заседания совета А. Таммом был составлен протокол на эстонском языке. Протокол после заседания был распечатан на принтере и подписан членами совета. Я лично протокол, составленный на эстонском языке не читала, я просто поставила подпись. Сам совет проводился на русском языке. За какую стоимость должны были быть проданы здания AS Narva Bussiveod на заседании совета не обсуждалось. Сумма продажи зданий не обсуждалась, по тому, что это компетенция городской власти как собственника (акционера) предприятия. Покупателем зданий выступала фирма из Литвы, которая в проекте на существующей территории планировала построить магазин Акрополис. Как я думаю, решение совета предприятия поступало в Нарвскую городскую управу для дальнейшего утверждения исполнительной властью города Нарва как собственником предприятия AS Narva Bussiveod.

Как я узнала в 2007 году из годового отчета AS Narva Bussiveod за 2006 год здания были проданы за 22 000 000 крон. О том, что в 2005 году принадлежавшие AS Narva Bussiveod здания по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55, имели несколько адресов я узнала сегодня на следствии.

На предъявленном мне для визуального осмотра протоколе заседания AS Narva Bussiveod от 14.02.2006 года я узнаю свою подпись. Я могу уверенно заявить, что на заседании совета AS Narva Bussiveod 14.02.2006 года вопрос о цене продаваемых зданий не стоял.

К моменту продажи зданий в 2006 году Тамм предложил перевести базу AS Narva Bussiveod на территорию водоочистной станции принадлежащей AS Narva Vesi. Однако базу туда перевести не удалось по тому, что со слов Тамма Инспекция защиты окружающей среды не дала разрешение на эксплуатацию земельного участка.

После продажи зданий база AS Narva Bussiveod еще в течении 1 года находилась на прежнем месте, а затем переехал на арендуемую площадку на ул. Кадастику.

Куда были потрачены средства, полученные от продажи зданий я не знаю. Хотя на одном из заседаний советов я задавала вопрос Андрусу Тамму, о том куда были потрачены средства от продажи зданий. Тамм мне ответил, что часть денег, сумму он не назвал, потрачена на ремонт арендуемого на Кадастику административного здания, а часть денег потрачена на благоустройство арендуемой AS Narva Bussiveod территории. Тамм в ответе на мой вопрос дал понять, что основная масса денег полученных от продажи зданий ушла на благоустройство новой базы предприятия. Начиная с конца 2009 года у AS Narva Bussiveod новые член правления - Станислав Сорокин и Людмила Животовская. Новые члены правления были избраны на совете AS Narva Bussiveod.
Более мне добавить нечего.

7. Приложения к протоколу: нет

8. Замечания к протоколу: Протокол составлен верно. Замечаний не имею.
/ подпись свидетеля

9. Участникам следственного действия разъяснено, что в порядке ст. 214 УПК данные досудебного производства могут быть преданы гласности только с разрешения прокуратуры и в установленном ею объеме.

10. Следственное действие окончено: 16.15


NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.


Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард


"о`Город" специальный выпуск №21, 28 сентября 2013г. (распространяется бесплатно).

Достоверность материала подтверждена надзорными органами 26.09.2013 г.

Продолжение..

NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард


Татьяна Эйгард
Протокол допроса свидетеля

Криминальное дело №

17.12.2010.a.

Начало допроса: 09:02

1. Данные свидетеля:

1) Имя: Tatjana Eigard (Татьяна Эйгард)
2) Личный код: ххххххххххх
3) Гражданство: Эстония
4) Образование: высшее
5)  Место жительства: Нарва, Раху
6) Место работы или учёбы: AS Narva Vesi, руководитель по финансам - главный бухгалтер
7) Контактные данные: хххххххх
8) Отношения с потерпевшим и подозреваемым: Алексей Воронов - начальник.

Личность установлена: водительское удостоверение

Права и обязанности свидетеля:
Свидетель обязан давать правдивые показания, если для отказа от дачи показаний отсутствуют законные основания, предусмотренные статьей 71-73 настоящего кодекса (ч.З ст.66 УПК). Свидетелю разъясняется его право на собственноручную запись показаний (н.1 ст.68 УПК). Свидетель может при даче показаний пользоваться письменными заметками, если его показания связаны с цифровыми данными, именами и другими данными, которые трудно удержать в памяти, а также иными документами (ч.З ст.68 УПК). Право отказаться от дачи показаний в качестве свидетеля имеют: родственники подозреваемого или обвиняемого по нисходящей и восходящей линиям, родные и сводные сестры и братья подозреваемого или обвиняемого, а также лица, состоящие или состоявшие в браке с родными или сводными сестрами и братьями подозреваемого или обвиняемого, отчим, мачеха или приемные родители, пасынки, падчерицы или приемные дети подозреваемого или обвиняемого, усыновители или усыновленные подозреваемого или обвиняемого, супруг (супруга) подозреваемого или обвиняемого, постоянно сожительствующее с ним лицо и его родители, в том числе после прекращения брака или постоянного сожительства (ч.1 ст.71 УПК). Свидетель может отказаться от дачи показаний также в случае, если эти показания могут быть использованы в качестве обвинения в совершении преступления или проступка его самого или лиц, перечисленных в части 1 настоящей статьи (ч.2 ст.71 УПК). Право отказаться в качестве свидетеля от дачи показаний об обстоятельствах, ставших известными в связи с профессиональной деятельностью, имеют: священнослужители зарегистрированных в Эстонии религиозных организаций, защитники и нотариусы, если иное не установлено законом, медицинские работники и фармацевты в случае обстоятельств, касающихся происхождения, искусственного оплодотворения, семьи или состояния здоровья лиц: лица, на которых по закону возлагается обязанность хранения служебной или профессиональной тайны (ч. 1 ст,72 УПК). Свидетель вправе отказаться от дачи показаний об обстоятельствах, в отношении которых применяется Закон о государственной тайне (ч. I ст,73 УПК),

2. Свидетелю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 66-73 УПК и разъяснено их содержание. Свидетель, достигший 14-летнего возраста, предупреждается об ответственности по ст.318 и 320 ПК за отказ от дачи показаний без законного основания и за дачу заведомо ложных показаний,
/ подпись свидетеля

3. В следственном действии участвует переводчик: нет

4. В допросе участвуют: нет

5. Использованные технические средства: компьютер ML, принтер HP.

6. Показания:

Прошу допрашивать меня на русском языке. Я ознакомлена с правами свидетеля и предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и об отказе от дачи показаний.

По существу дела могу пояснить следующее - примерно начиная с 2003 года по январь 2010 года, я была членом совета AS Narva Bussiveod. С января 2010 года меня заменили на нового члена совета Анну Коваленко. Кроме меня в совете предприятия состояли и состоят на настоящий момент - председатель совета Сергей Никитин и член совета Елизавета Чертова. Член правления AS Narva Bussiveod в 2003 году был Дмитрий Юрлии, а затем его заменили на Андруса Тамма.

По поводу продажи зданий по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 я могу мало чего сказать, по тому, что прошло очень много времени. Как я помню в 2005-2006 году, кто-то, но не я точно, на собрании совета AS Narva Bussiveod выдвинул предложение о продаже зданий AS Narva Bussiveod расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55. Предложение было обусловлено тем, что экономически очень дорого было содержать существующие здания и оплачивать отопление в зданиях. То есть, основной причиной продажи зданий была экономическая нецелесообразность содержания зданий, и AS Narva Bussiveod надо было искать, что то, более дешевое для продолжения хозяйственной деятельности. О цене продаваемых зданий на совете не говорилось, и я о цене ничего не знала. Цену проданных AS Narva Bussiveod в 2006 году зданий, я узнала только в 2007 году на утверждении годового отчета за 2006 году. Тогда на совете я сказала вслух, что здания проданы за 22000000 крон. Для меня эта сумма ничего не говорит и мне сложно сказать дешево или дорого проданы здания AS Narva Bussiveod в 2006 году. Мне ничего не известно, о том, что бы совет AS Narva Bussiveod заказывал или уполномочивал кого-то производить оценку зданий на Нарва Таллиннское шоссе 55.

Я не помню, кто был покупателем зданий AS Narva Bussiveod, хотя на совете об этом говорилось. Одной из ступеней в принятии решения о продаже зданий на Нарва Таллиннское шоссе 55, было решение совета AS Narva Bussiveod, дату принятия решения я назвать затрудняюсь в связи с тем, что прошло много времени.

Как я помню заседания совета AS Narva Bussiveod вел Андрус Тамм, который вел доклад по деятельности предприятия, а Сергей Никитин задавал ему вопросы. Протоколировал заседания совета Андрус Тамм. Процедура подписания протоколов была такова: иногда мы подписывали протокол сразу после заседания, а иногда Сергей Никитин на следующий день приезжал ко мне на работу, и давал на подпись протокол заседания совета. Протоколы заседания совета AS Narva Bussiveod, были составлены, как правило, на эстонском языке. Подписывая, данные мне на подпись, Сергеем Никитиным протоколы заседания совета AS Narva Bussiveod, я не читала, так как доверяла Сергею. Куда делись деньги от продажи зданий на Нарва Таллиннское шоссе 55, я не знаю, по тому, что этот вопрос на совете не обсуждался. Через некоторое время после продажи зданий сам AS Narva Bussiveod переехал на территорию Нарвского промышленного парка ул. Кадастику. Где в дальнейшем и производились заседания совета. Я не помню, куплено или арендовано новое место расположения AS Narva Bussiveod.

Более подробную информацию я готова дать, ознакомившись с протоколами заседания совета AS Narva Bussiveod.

На предъявленном мне для визуального осмотра протоколе заседания AS Narva Bussiveod от 14.02.2006 года я узнаю свою подпись. Ознакомившись с протоколом могу его комментировать следующим образом - видимо совет давал задание правлению AS Narva Bussiveod сделать экспертную оценку зданий. Так как нельзя было приватизировать землю под зданиями и было предложение члена правления А. Тамм продать здания как движимое имущество, то совет принял решение продать здания как движимое имущество. Однако на том заседании совета AS Narva Bussiveod стоимость продаваемых зданий не осуждалось.

Вопрос следствия: Скажите, ознакомившись годовым отчетом AS Narva Bussiveod Вы можете пояснить следствию на какую статью расходов предприятия в 2006 году были потрачены 22000000 крон?

Ответ: Исходя из представленного мне для ознакомления годового отчета AS Narva Bussiveod за 2006 год я вижу, что на расчетный счет AS Narva Bussiveod поступили 22000000 крон, однако дальнейшее движение и распределение денег из отчета не видно. Возможно на предприятии знают более точную информацию. Более мне добавить нечего.

7. Приложения к протоколу: нет

8. Замечания к протоколу: Замечаний не имею.
/ подпись свидетеля

9. Участникам следственного действия разъяснено, что в порядке ст. 214 УПК данные досудебного производства могут быть преданы гласности только с разрешения прокуратуры и в установленном ею объеме.

10. Следственное действие окончено: 14.40


NB! Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.


Ещё:

1. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Вадим Орлов. ("о`Город" специальный выпуск №13)
2. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Лина Яровая ("о`Город" специальный выпуск №14)
3. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Софья Хомякова ("о`Город" специальный выпуск №15)
4. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Александр Моисеев ("о`Город" специальный выпуск №16)
5. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Антонина Добровольская ("о`Город" специальный выпуск №17)
6. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Каврус ("о`Город" специальный выпуск №18)
7. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елена Пахомова ("о`Город" специальный выпуск №19)
8. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Сергей Никитин ("о`Город" специальный выпуск №20)
9. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Татьяна Эйгард ("о`Город" специальный выпуск №21)
10. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Елизавета Чертова ("о`Город" специальный выпуск №22)
11. NarvaLeaks. Скованные одной целью: Андрус Тамм ("о`Город" специальный выпуск №23)
12. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Тармо Таммисте ("о`Город" специальный выпуск №24)
13. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Алексей Воронов ("о`Город" специальный выпуск №25)
14. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Галина Никитина ("о`Город" специальный выпуск №26)
15. NarvaLeaks: Скованные одной целью: Елена Тороквей ("о`Город" специальный выпуск №27)
16. NarvaLeaks: Как в Нарве выиграть конкурс на организацию школьного питания ("о`Город" специальный выпуск №28)
17. NarvaLeaks: Прощается, но не уходит... Вадим Орлов ("о`Город" специальный выпуск №29)
------------------------------------------------------------------------------------------------------