"о`Город" специальный выпуск №41, 06 декабря 2013г. (распространяется бесплатно).
NarvaLeaks - Фанфора, признать виновным!
 |
| На скамье подсудимых в Нарвском суде Фёдор Овсянников, Сергей Хамицкий, Андрей Филиппов, Александр Арсентьев, Виктор Белснер |
В соответствии с обвинением, Фанфора совершил два деяния торговли влиянием, когда требовал или получал деньги за право участвовать в поставках на ремонтные работы и гарантию победы в конкурсе поставки. Согласно обвинению, Фанфора заключил также два соглашения с другими предпринимателями для предварительного определения победителя в объявленных городом Нарва поставках на ремонтные работы.
Суд выделил материалы по обвинению Фанфоры в отдельное производство, отделив их от прочего уголовного дела.
Наша справка. По данным регистра собственниками на момент 2011.06.15 являются:
OÜ Alakki. С июня 2010 собственник - Ольга Филиппова, до неё был – Александр Арсентьев.
OÜ Alpikann Wiru Grupp. Собственники Сергей Хамицкий, Мария Корбан, Александр Арсентьев.
OÜ Akka AB. С февраля 2010 собственник Александр Арсентьев, до него – Виктор Белснер.
OÜ Apest Grupp. Собственник Геннадий Фанфора.
FN Grupp. Собственник Наталья Гришина.
OÜ NIK Group. Собственник Фёдор Овсянников
Неофициальный перевод
 |
| Решение суда на эстонском языке здесь |
РЕШЕНИЕ СУДА
именем Эстонской Республики
Суд: Вируский уездный суд
Время и место: 04 июня 2012 г.
Судья: Лариса Прокопенко (Larisa Prokopenko)
Секретарь судебного заседания: Яна Пелепелина (Jana Pelepelina)
Переводчик: Диана Архипова
Криминальное дело: Геннадий Фанфора обвиняется в сговоре согласно части 1 статьи 400, части 1 статьи 298 прим 1 Пенитенциарного кодекса
Прокурор: представитель окружной Вируской прокуратуры Калмер Каск
Обвиняемый: Геннадий Фанфора
Мера пресечения: арест 12.09.2011 заменён внесением залога, с 12.09.2012 подписка о невыезде
Защитник: присяжный адвокат Моника Мяги
Резолюция суда
Признать виновным Геннадия Фанфора в части 1 статьи 400 Пенитенциарного Кодекса Эстонии и назначить наказание в виде штрафа в размере 189 дневных ставок (исходя из среднего ежедневного дохода лица дневная ставка составляет 12,90 евро), т.е. в сумме 2438 (две тысячи четыреста тридцать восемь) евро и 10 сентов.
Признать виновным Геннадия Фанфора в части 1 статьи 298 прим. 1 Пенитенциарного Кодекса Эстонии и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 дневных ставок (исходя из среднего ежедневного дохода лица дневная ставка составляет 12,90 евро), т.е. в сумме 2580 (две тысячи пятьсот восемьдесят) евро и 10 сентов.
Согласно части 1 статьи 64 Пенитенциарного Кодекса Эстонии, при однородности основных наказаний наказание по совокупности назначается путем увеличения наиболее строго, назначит Геннадию Фанфора наказание в виде штрафа в размере 389 дневных ставок (исходя из среднего ежедневного дохода лица дневная ставка составляет 12,90 евро), т.е. в сумме 5018 (пять тысяч восемнадцать) евро и 10 сентов.
Согласно части 1 статьи 68 Пенитенциарного Кодекса Эстонии, предварительное заключение, в том числе время, проведенное под арестом с 12.07.2011 по 12.09.2011, засчитывается в срок наказания, что соответствует денежному штрафу в размере 189 дневных ставок, и окончательным назначить Геннадию Фанфора наказание в виде штрафа в размере 200 дневных ставок (исходя из среднего ежедневного дохода лица дневная ставка составляет 12,90 евро), т.е. в сумме 2580 (две тысячи пятьсот восемьдесят) евро и 10 сентов.
…
Мера пресечения, выбранная в виде подписки о невыезде и залог, отменяется с момента вступления в силу решения суда.
Залог в сумме 77 000 (семьдесят семь тысяч евро) евро, находящийся на депозите Вируского уездного суда 221023778606, вернут Геннадию Фанфоре с момента вступления в силу решения суда.
Согласно статьи 84 Пенитенциарного Кодекса Эстонии заменить конфискацию стоимостью имущества, подлежащего конфискации. Взыскать с Геннадия Фанфора 9269 (девять тысяч двести шестьдесят девять) евро и 95 сентов, что соответствует полученному незаконно стоимости имущества, подлежащего конфискации. Деньги, переведённые Геннадием Фанфорой на депозит Прокуратуры (10220034796011, SEB) 30.05.2012 года в размере 9269 (девять тысяч двести шестьдесят девять) евро и 95 сентов конфисковать с момента вступления в силу решения суда.
Арестованное 23.02.2012 решением Нарвского суда Вируского Уезда принадлежавшее Г.Фанфора имущество: жилая земля ххх (№ недвижимости ххх, площадью 83 м2, кадастровый номер ххх) и находяйщиеся на ей строения – гаражный бокс (код в регистре строений ххх, площадью 19 м2, полезная площадь 15,7 м2), освободить из под ареста и вернуть Г.Фанфоре с момента при вступления в силу решения суда.
Арестованное 29.02.2012 решением Нарвского суда Вируского Уезда принадлежавшее Г.Фанфора имущество: мотосани Lynx Yeti 550 (рег.номер 03SB, регистр.свидетельство ED346357, VIN код YH2LFWBB9BR000489, …) освободить из под ареста и вернуть Г.Фанфоре с момента вступления в силу решения суда.
Взыскать с Геннадия Фанфора в доход государства связанные с судебным производством расходы: принудительные деньги в сумме 435 (четыреста тридцать пять) евро, за копирование материалов дела для защитника - 0,45 евро.
 |
| Геннадий Фанфора. Коллаж. |
Геннадий Фанфора обвиняется в том, что осенью 2010 года (точное время и место не установлено) Г.Фанфора договорился с различными представленными на строительном рынке Нарвы действующими фирмами (Ххх, Ххх, Ххх и др.) о следующем: участники сговора указывают или связанные с ними фирмы согласуют требования к претендентам-участникам, которые выдвигает нарвская горуправа в объявляемых госпоставках, в результате чего определяется фиксированная цена в пользу третьих лиц и определяется заранее конкретный победитель по каждому конкурсу госпоставки. Действуя подобным образом, указанные предприятия пытались создать условия, когда строительный рынок (город Нарва) в части госпоставок был бы распределён между ними и подконтролен конкретному кругу предпринимателей. Это в свою очередь гарантировало непрерывное поступление дохода фирмам и часть объёма работ от городских заказов.
Об указанном сговоре и практике фирм было известно и вице-мэру Нарвы (Андрей Филиппов, прим. редакции), кто активно привлекал названные фирмы при определении фактического круга участников на конкурсе госпоставки, и обеспечивал доставку приглашения от города на участия в конкурсе госпоставки именно указанным выше доваривающимся фирмам.
В ноябре 2010 года запланировал нарвский Департамент городского имущества и хозяйства объявить конкурс госпоставки «Частичный ремонт 6-ти детских дошкольных учреждений Нарвы» (номер ссылки 122267), который охватывал Нарвское дошкольное учреждение «Punamütsike», «Sädemeke», «Kuldkalake» (отдельная поставка на работы на 1 и 2 этажах), «Kakuke», «Tareke», «Pääsuke», туалеты, помещения мойки посуды, ремонт помещений для групп и раздевалок.
В ноябре 2010 года перед объявлением госпоставки Г.Фанфора (действующий в интересах OÜ Apest Grupp) согласовал с Xxx (действующего в интересах Alpikann Wiru Grupp OÜ и Akka AB OÜ, а также в интересах Ххх) и с Ххх (действующего в интересах FN Grupp OÜ и Nik Group OÜ, а также в интересах Ххх) условия победы на конкурсе и условия участия в конкурсе. При ценовом предложении договорились о следующем, что в подготавливаемых к конкурсу документах первые три объекта (детские сады) из всего списка объектов до объявления самой госпоставки получит Ххх, контролирующий фирму OÜ FN Grupp, и оставшиеся четыре объекта победит Ххх, контролирующий фирму OÜ Akka AB. В дополнение к этому Ххх 12.11.2010 договорился с Фанфорой о том, фирме OÜ Apest Grupp тоже вышлют приглашение, но ни одну поставку по конкурсу «Частичный ремонт 6-ти детских дошкольных учреждений Нарвы» эта фирма не выиграет.
После предварительного сговора Ххх передал Ххх-у (Андрей Филиппов, прим. редакции), список предприятий, которым необходимо было разослать приглашения от имени нарвской Горуправы. После чего Ххх (Андрей Филиппов, прим.редакции), в период 15-16.11.2010 сделал распоряжение и.о.директора Департамента городского имущества и хозяйства Ххх-у о проведении госпоставки «Частичный ремонт 6-ти детских дошкольных учреждений Нарвы» и выслать приглашение (связано с договорившимися заинтересованными лицами) фирмам OÜ FN Grupp, Alpikann Wiru Grupp OÜ, OÜ Akka AB, AS Vant и OÜ Apest Grupp.
По описанной выше схеме в конкурсе «Частичный ремонт 6-ти детских дошкольных учреждений Нарвы» по различным объектам победили следующие предложения:
1. Ремонт помещений в нарвском детском дошкольном учреждении "Punamütsike" (Кренгольми 8а, Нарва) – предложение Akka AB OÜ на сумму 86 700 крон (5541,14 евро):
2. Ремонт помещений в нарвском детском дошкольном учреждении "Sädemeke" (Пяхклимяэ 5, Нарва) – предложение FN Grupp OÜ на сумму 173 900 крон (11114,24 евро);
3. Ремонт помещений на 2-ом этаже в нарвском детском дошкольном учреждении "Kuldkalake" (Мыйза 6, Нарва) – предложение FN Grupp OÜ на сумму 219 100 крон (13996,65 евро);
4. Ремонт помещений на 1-ом этаже в нарвском детском дошкольном учреждении "Kuldkalake" (Мыйза 6, Нарва) – предложение FN Grupp OÜ на сумму 148 100 крон (9465,32 евро);
5. Ремонт помещений в нарвском детском дошкольном учреждении "Kakuke" (Харидусе 30, Нарва) – предложение Akka AB OÜ на сумму 159 200 крон (10174,73 евро);
6. Ремонт помещений в нарвском детском дошкольном учреждении "Tareke" (Тиймани 16, Нарва) – предложение Akka AB OÜ на сумму 166 700 крон (10654,07 евро);
7. Ремонт помещений в нарвском детском дошкольном учреждении "Pääsuke" (Пимеайа 16, Нарва) – предложение Akka AB OÜ на сумму 24 700 крон (1578,62 евро).
29.11.2010 года согласно результатам конкурса госпоставки Нарвская горуправа заключила с победителями договора.
В дополнение к этому Г.Фанфора (действующий в интересах OÜ Apest Grupp) в период с 29.01. по 04.02.2011 договорился с Ххх, Ххх и членом правления Ххх фирмы OÜ Akka AB о победителе госпоставки, участии и условиях конкурса в связи с объявленным нарвским Департамент городского имущества и хозяйства конкурсом госпоставки «Ремонт помещений туалета в нарвской Центральной библиотеке по адресу Мальми 8, Нарва». В итоге участники сговора договорились, что в конкурсе не могут участвовать третьи фирмы и самое выгодное предложение будет признано от фирмы OÜ Akka AB. Таким образом, победитель конкурса был определён заранее.
По распоряжению Ххх нарвская Горуправа выслала приглашения фирмам OÜ NIK Group, OÜ Alpikann Wiru Grupp, OÜ Akka AB и OÜ Apest Grupp. Результатом договорённости между Г.Фанфора и причастных лиц в ущерб конкуренции лучшим предложением в конкурсе госпоставки была признана фирма OÜ Akka AB с суммой 32 750 евро.
Согласно пунктам 1, 3 части 1, статьи 4 Закона о конкуренции (в дальнейшем ЗоК) введён запрет на ущемляющие конкуренцию соглашение, согласованные действия и решение об объединении предпринимателей, в том числе установление в отношении третьих лиц напрямую или косвенно условий ценообразования и других условий торговли, а также раздел товарного рынка.
Согласно части 1, статьи 2 ЗоК предпринимателем является коммерческое товарищество, предприниматель - физическое лицо или другое, занимающееся хозяйственной или профессиональной деятельностью лицо объединение, не являющееся юридическим лицом, или лицо, действующее в интересах предпринимателя.
Действия Г.Фанфора и его подручных в ущерб конкуренции были направлены на то, чтоб в указанных конкурсах госпоставки не могли участвовать третьи фирмы и госпоставку выиграли бы OÜ Akka AB или OÜ FN Grupp как с самыми дешёвыми предложениями. Таким образом, для комиссии госпоставки создавалось ложное представление о независимости ценовых предложений от фирм. Даже в ситуации, когда предварительно обговорённый победитель так и так бы мог в одиночных случаях выиграть в условиях свободной конкуренции, что задним числом очень трудно определить, Г.Фанфора и его подельники своим сговором и согласованными действиями создавали условия, при котором в ходе выработки ценовых условий и подачи выгодных предложений всё равно оставались бы победителями обговорённые фирмы OÜ Akka AB или OÜ FN Grupp.
В Нарве общеизвестно, что Фанфора тесно общался с Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) (членом городского собрания и председателем финансовой комиссии) имеющим влияние в городе на городских чиновников и депутатов горсобрания, и который способен влиять на их решение. У Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции), и с его помощью у Фанфора имелось незаконное влияние на чиновников, обусловленное возможностью влияния на карьеру чиновников, в неугодных случаях освобождать от их должности, и таким образом они могли для себя заставить чиновников принимать выгодные решения.
Фанфора вместе с Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) создал в городе Нарва условия, когда действующие в Нарве строительные фирмы получали предлагаемые и оплачиваемые городом подряды при условии тайной выплаты Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) или Фанфоре 10% от суммы договора с нарвской горуправой. В случаях, когда фирма не соглашалась на этих условиях выплачивать деньги, то Ххх (Фёдор Овсянников, прим.редакции) или Г.Фанфора использовали своё незаконное влияние на городских чиновников с целью исключить из списка приглашаемых на конкурсы госпоставки, проводимые нарвской Горуправой, отказавшиеся платить фирмы, чтоб последние не смогли участвовать в конкурсах госпоставки и получить в Нарве работу. Г.Фанфора в продаже влиянием действовал совместно и согласованно с Ххх-ом.
В конце 2008 года запланировал нарвский Департамент городского имущества и хозяйства объявить конкурс госпоставки «Частичный ремонт здания нарвской Пяхклимяэской гимназии по адресу Пяхклимяэ 3» (номер ссылки 110047).
Директор по технике фирмы OÜ Altranet Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции), узнал о предстоящей госпоставке от директора Пяхклимяэской гимназии Ххх (Татьяна Заруцких, прим. редакции). Желающий Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции) участвовать в конкурсе по совету Ххх (Татьяна Заруцких, прим. редакции) обратился к Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции), который при встрече с Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции) (в конторе OÜ Junona по адресу Пушкина 20) в ноябре-декабре 2008 года потребовал за возможность участвовать в конкурсе и за помощь в случае победы на конкурсе 10% от суммы сделки. Схему оплаты должен был организовать Г.Фанфора, с кем Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции) встретился после получения инструкций от Ххх (Фёдор Овсянников, прим.редакции). Г.Фанфора попросил Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции) составить смету и сообщить о ней. Г.Фанфора также пояснил, что оговорённая сумма идёт не ему, а другим лицам.
Через пару дней, до официального срока подачи документов в госпоставке, встретился Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции) с Г.Фанфора и сообщил ему, что его смета ремонтных работ по Пяхклимяэ 2 510 338 крон (160 439,84 евро).
15.12.2008 победителем госпоставки «Частичный ремонт здания нарвской Пяхклимяэской гимназии по адресу Пяхклимяэ 3» была признано предложение фирмы OÜ Altranet. 17.12.2008 заключила фирма OÜ Altranet с Департаментом городского имущества и хозяйства договор поставки. В феврале 2009 года Г.Фанфора по телефону сообщил Ххх (Сергей Мисенёв, прим. редакции), что для передачи обговорённых 10% (и сокрытия) придуманный фиктивный договор готов, и его надо подписать. 16.02.2009 фирмы OÜ Altranet и Palimer Grupp OÜ заключили договор подряда №03-419s, объектом которого был ремонт 4 этажа здания нарвской Пяхклимяэской гимназии (цена договора 251 033,20 крон (т.е. 16 043,95 евро) вместе с налогом). На основании указанного договора OÜ Altranet уплатил 23.04.2009 фирме Palimer Grupp OÜ востребованные Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) 10% от суммы госпоставки – всего 251 033,20 крон (т.е. 16 043,95 евро). В то же самое время Palimer Grupp OÜ не производила никаких работ на объекте. Г.Фанфора за участие в данной схеме получил вознаграждение 100 000 крон.
Также Г.Фанфора, действуя согласовано и совместно с Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции), неоднократно за торговлю влиянием получал от Ххх (Сергей Мисенёв, прим.редакции) в следующих случаях:
Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) в неустановленное предварительным следствием время, используя своё влияние, потребовал плату от Ххх и через него от С.Хамицкого за то, чтоб через указанные фирмы Alpikann Wiru Grupp OÜ и Akka AB OÜ была возможность участвовать в конкурсе госпоставки от нарвской Горуправы.
Необходимо было уплатить каждый раз 10% от поступивших их нарвской Горуправы денег, причём платить нужно было не напрямую Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции), а Г.Фанфора.
Ххх и Ххх согласились со схемой требующего, поскольку знали, что в случае отказа, Ххх (Фёдор Овсянников, прим.редакции) использует своё влияние и организует так, чтоб на организованные нарвской Горуправой конкурсы госпоставок фирмы Alpikann Wiru Grupp OÜ и Akka AB OÜ приглашения не получат.
В декабре 2010 года нарвская Горуправа провела конкурс «Частичный ремонт 6-ти нарвских детских дошкольных учреждений» (номер ссылки 122267), который включал в себя ремонт туалетов, помещений для мытья посуды, помещений групп и раздевалок в нарвских детских дошкольных учреждениях "Punamütsike", "Sädemeke", "Kuldkalake" (отдельная госпоставка 1 и 2 этажей), "Kakuke", "Tareke" и "Pääsuke".
В конкурсе госпоставки среди прочих приняла участие и фирма Akka AB OÜ, связанная с Ххх и С.Хамицким, из представленных предложений лучшими были признаны:
1. Ремонт в здании нарвского детского дошкольного учреждения "Punamütsike" (Кренгольми 8а, Нарва) – 186 700 крон (11932,30 евро);
2. Ремонт в здании нарвского детского дошкольного учреждения "Kakuke" (Харидусе 30, Нарва) – 159 200 крон (10174,73 евро);
3. Ремонт в здании нарвского детского дошкольного учреждения "Tareke" (Тиймани 16, Нарва) – 166 700 крон (10654,07 евро);
4. Ремонт в здании нарвского детского дошкольного учреждения "Pääsuke" (Пимеайа 16, Нарва) – 24 700 крон (1578,62 евро).
В ущерб свободной конкуренции именно Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) решал, какая действующая фирма в какой госпоставке будет победителем и с какой суммой.
Также Akka AB OÜ в декабре 2010 года приняла участие в организованном нарвской Горуправой конкурсе госпоставки «Организация аварийных ремонтных работ туалетов в нарвском детском дошкольном учреждении "Vikerkaar" (Кангеласте 21, Нарва)». В обоих конкурсах госпоставки фирма Akka AB OÜ была победителем.
Согласно договорённости с Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) оплатить через Г.Фанфора победу на конкурсе госпоставки в размере 10% от суммы договора в декабре 2010 года за указанную выше победу на конкурсе госпоставки Ххх передал Г.Фанфоре в конторе Apest Grupp OÜ (по адресу Маслова 1, Нарва) наличными сумму порядка 55 000 крон (3513,14 евро).
В дополнение к приведённому нарвская Горуправа 22.01.2010 заключила договор с фирмой Alpikann Wiru Grupp OÜ договор №10, по которому фирма Alpikann Wiru Grupp OÜ проводит в помещениях, принадлежавших нарвскому муниципалитету, аварийные работы, оплата за которые производится из нарвского городского бюджета. В связи с этим Ххх на обговорённых условиях (требования Ххх (Фёдор Овсянников, прим. редакции) и достигнутая договорённость) в конторе фирмы Apest Grupp OÜ (по адресу Маслова 1, Нарва) передал Г.Фанфоре наличными 2000 евро за то, что нарвская Горуправа заплатила фирме Alpikann Wiru Grupp OÜ за трёхмесяченые аварийные работы вне рамок госпоставки около 300 000 крон (19 173,49 евро).
В период февраль-март 2011 года (точная дата не установлена) Г.Фанфора обратился к члену правления Ххх фирмы OÜ Zoroaster и потребовал уплаты 400 000 крон (25 564,66) за то, что входе реализации проекта по реконструкции Нарвского Речного Порта (номер ссылки 113186) чиновникам городской управы пришлось "потрудиться над разрешением проблем". Этим дали понять, что если Xxx требуемые деньги 400 000 крон Г.Фанфоре не заплатит, то Ххх (Фёдор Овсянников, прим.редакции) используя свое незаконное влияние на чиновников нарвской Горуправы, найдет способ надавить на чиновников нарвской Горуправы, чтоб заставить Xxx заплатить Г.Фанфоре требуемые деньги. В итоге Ххх денег так и не заплатил.
Своим сознательным действием согласно части 1 статьи 400 Пенитенциарного Кодекса Эстонии Г.Фанфора совершил преступление, т.е. соглашение, причиняющие вред конкуренции, и согласованные действия, путем которых прямо или косвенно устанавливал в отношении третьих лиц ценовые и иные торговые условия и поделил товарный рынок.
Своим сознательным действием согласно части 1 статьи 298 прим 1 Пенитенциарного Кодекса Эстонии Г.Фанфора совершил преступление, т.е. дал согласие на обещание и принял вознаграждение за то, что лицо незаконно использует свое действительное или предполагаемое влияние с целью добиться от должностного лица, выполняющего публичные административные обязанности, с использованием его должностного положения, совершения действия или не совершения действия в интересах дающего имущество или иных льгот либо в интересах третьего лица.
Своим сознательным действием согласно части 1 статьи 298 прим 1 – части 2 статьи 25 Пенитенциарного Кодекса Эстонии Г.Фанфора совершил преступление, т.е. попытку торговли влиянием.
По согласованию с Г.Фанфора между его защитником Моникой Мяги и представителем Вируской окружной прокуратуры прокурором Калмером Каском достигнуто соглашение о признании Геннадия Фанфора виновным..
…
На заседании суда Фанфора заявил, что понимает заключённое соглашение, соглашается с ним, добровольно дал своё согласие на его заключение, при заключении соглашения изъявил своё истинное желание.
Прокурор и защитник одобрили заключённое соглашение
/подписано дигитально/
Лариса Прокопенко
судья
Другие номера специального выпуска:
"о`Город" специальный выпуск №38: Нарва и коррупция, кто сможет их разлучить?
"о`Город" специальный выпуск №37: NarvaLeaks - Я вас любил, чего ж я болен
"о`Город" специальный выпуск №36: Интересы нарвских политиков сплелись с городским имуществом
"о`Город" специальный выпуск №35: Спортцентр - авантюра нарвских властей
"о`Город" специальный выпуск №34: Нарвские власти на службе у MAXIMA
"о`Город" специальный выпуск №13: NarvaLeaks. Скованные одной целью: Вадим Орлов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Комментариев нет:
Отправить комментарий